证券时报多媒体数字报

  股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2014-070

  隆鑫通用动力股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次会议通知于 2014 年10月14日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2014年10月23日（星期四）以通讯表决方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、审议通过《关于公司与德州富路机车有限公司进行合资合作的议案》

  公司与德州富路机车有限公司拟投资伍仟万元成立合资公司，经营范围拟为新能源机车在场地内（包含园区、社区和景区等）租赁、维护及广告业务。

  表决结果: 同意9票,反对 0票,弃权 0票。

  二、审议通过《关于公司与王浩文教授、深圳力合创业投资有限公司及珠海清华科技园创业投资有限公司进行合资合作的议案》

  针对快速增长的无人航空器市场，结合公司未来发展战略，公司经与清华大学教授王浩文教授（自然人）、深圳力合创业投资有限公司及珠海清华科技园创业投资有限公司友好协商，共同出资成立合资公司，专门从事无人航空器（无人直升机）整机系统及零部件的研发、制造和销售业务，合资公司注册资本金拟为人民币一亿元。公司持有合资公司50%的股权，王浩文教授持有26.6%的股权，力合创投持有17.4%的股权，珠海科技园持有6%的股权。

  表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0 票。

  特此公告

  隆鑫通用动力股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月24日

  股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2014-071

  隆鑫通用动力股份有限公司

  关于与德州富路车业有限公司

  进行合资合作的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 投资标的：隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）与德州富路车业有限公司（以下简称"富路车业"）进行合资合作。

  ● 投资金额：公司出资人民币2550万元（大写：贰仟伍佰伍拾万元整）。

  ● 特别风险提示：本次投资事项将受到市场竞争环境的影响。

  一、对外投资概述

  1．公司与富路车业成立合资公司，面向全国中高档住宅社区、学校及工业园区、旅游景区等社区服务管理单位提供新能源电动车租赁服务。通过租赁的方式让物业管理方以较低成本实现物业管理机械化和信息化，在提升物业管理服务质量和形象的同时，降低物业管理运营成本和费用；此外，合资公司还可利用租赁车身作为平台，获取广告收益。

  据不完全统计，全国有超过50多万个住宅社区，2万多个学校园区，3万多个工业园区和上万个旅游景区，未来市场发展空间较大。

  2. 合资公司注册资本金为人民币5000万元（大写：伍仟万元整），其中，公司以现金人民币2550万元（大写：贰仟伍佰伍拾万元整）出资，持有合资公司51%的股份，富路车业以现金人民币2450万元（大写：贰仟肆佰伍拾万元整）出资，持有合资公司49%的股份。合资公司经营范围为：新能源机车在场地内（包含园区、社区和景区等）租赁、维护及宣传服务（具体以主管工商部门核准为准）；

  3． 本项对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4．本项对外投资不构成关联交易，已通过第二届董事会第九次会议审议，无需经股东大会批准。

  二、合作方基本情况

  德州富路车业有限公司，注册地址为山东省德州市陵县经济开发区迎宾街北首路东，注册资本金为人民币8000万元（大写：捌仟万元整），法人代表和实际控制人为陆付军先生，是一家国内从事封闭式三轮摩托车生产和销售的私营有限责任公司。

  公司资产总额约3亿元人民币，占地面积约59万平方米，拥有员工约1700余人，年产销规模约在5万辆左右，具有领先的市场占有率，2013年销售收入约为4.5亿元人民币，具有营销网络、产品开发和精益制造优势。

  三、投资标的基本情况

  1、公司与富路车业共同投资成立合资公司，共同拓展低速电动四轮车租赁服务市场，投资后的公司情况如下：

  公司名称：为迈瑞科新能源车辆服务有限公司（暂定名，具体以主管工商行政管理部门核准的名称为准）

  注册地址：为山东省德州市

  注册资金：为伍仟万元人民币

  法人代表：黄经雨

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：新能源机车在场地内（包含园区、社区和景区等）租赁、维护及宣传服务（具体以主管工商部门核准为准）；

  2．本次合资后，公司拥有合资公司51%的股权，富路车业拥有合资公司49%的股权。

  四、合资合作主要内容

  基于双方对低速电动四轮车今后关于场地（包含园区、社区和景区等）租赁市场发展所达成的共识，双方经协商成立合资公司共同运营前述项目，并达成以下合作要点：

  1. 合资公司董事会设置3名成员（其中公司派遣2名董事，富路车业派遣1名董事）并须经股东会选举产生，公司在其所派遣的董事中提名合资公司董事长并须经董事会选举产生；

  2．合资公司监事会设置3名成员[其中，公司派遣1名监事，富路车业派遣2名监事（含1名职工代表监事），股东代表监事须经股东会选举产生，职工代表监事须经职工代表大会选举产生；富路车业在其所派遣的股东代表监事中提名合资公司监事会主席并须经监事会选举产生；

  3．由富路车业提名合资公司总经理，总经理负责公司日常经营活动；由总经理提名除财务负责人外的其它相关高级管理人员；由公司提名合资公司财务负责人；

  五、对外投资对上市公司的影响

  公司通过与富路车业共同成立合资公司，其对于上市公司的影响如下：

  1.通过场地租赁，创新了商业模式，将"丽驰"低速四轮电动车的应用范围由传统的家用代步领域拓展到了租赁服务领域；

  2.合资公司以所租赁的车辆为平台，将进一步扩大"丽驰"低速电动四轮车在消费人群中的影响力；

  3.使"丽驰"低速电动四轮车进入国内中心城市场地租赁服务市场，促进该行业健康有序发展。

  六、对外投资的风险分析

  本次对外投资是一项长期投资，将受到市场竞争环境影响，所带来的收益取决于未来的经营情况。

  特此公告

  隆鑫通用动力股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月24日

  股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编码:临2014-072

  隆鑫通用动力股份有限公司

  关于对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 投资标的：隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）与王浩文先生（自然人）和深圳力合创业投资有限公司（以下简称"力合创投" ）及珠海清华科技园创业投资有限公司（以下简称"珠海科技园"）进行合资合作。

  ● 投资金额：合资公司注册资本金为人民币10000万元（大写：壹亿元整）

  公司出资5000万元人民币（大写：伍仟万元整）。

  ● 风险提示：本次对外投资将受到市场环境的影响。

  一、对外投资概述

  1．无人航空器广泛应用于：高压输电线路巡检、油气管路、海岸线和高速路巡查；地质勘探、资源调查和环境监测；农业植保、森林防火；物资投送；城市管理；应急救援与救护、抢险救灾；空中航拍等各个领域，具有较大的发展前景。

  2．针对快速增长的无人航空器市场，结合公司未来发展战略，公司经与清华大学教授王浩文先生、力合创投及珠海科技园友好协商，共同出资成立合资公司，专门从事无人航空器（无人直升机）整机系统及零部件的研发、制造和销售业务，合资公司注册资本金为人民币10000万元（大写：壹亿元整）。

  3．本项对外投资不构成关联交易，已通过第二届董事会第九次会议审议，无需经股东大会批准。

  二、合作方基本情况

  1. 王浩文教授，男，1969年2月生，系清华大学航天航空学院航空宇航工程系教授、博士生导师，一直从事直升机设计方面的教学和研发工作，研究方向包括新概念旋翼飞行器设计、直升机动力学等，是合资公司无人直升机系统项目的总设计师。

  2. 深圳力合创业投资有限公司，系1999年注册成立的有限责任公司，住所为深圳市南山区高新技术工业村深圳清华大学研究院大楼A区408室。资产总额约为人民币12.2亿元，注册资本金为人民币3.33亿元，深圳清华大学研究院是控股股东，持股68.08%，法人代表为嵇世山，主营业务为从事风险、高新技术产业投资；受托管理和经营其它创业投资公司的创业资本；直接投资或参与企业孵化器的建设；投资咨询业务及法律法规允许的其他业务；高科技产品的技术开发；投资兴办实业等，2013年营业收入约为人民币1.12亿元。

  3. 珠海清华科技园创业投资有限公司，系2001年7月注册成立的有限责任公司，住所为珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼东楼9-10层。资产总额约为人民币3.9亿元，注册资本金为人民币1.66亿元，力合股份有限公司是控股股东，持股57.15%，此外，清华控股有限公司持股9.64％，法人代表为贺臻，主营业务为风险投资，高新技术企业孵化，企业管理、投资和科技咨询，高新技术产品的开发、推广应用，是广东省发改委备案的珠海首家风险投资公司，2013年营业收入约为人民币7665万元。

  三、投资标的基本情况

  1． 合资公司股权结构如下：

  （1）公司以现金人民币5000万元（大写：伍仟万元整）出资，持有合资公司50%股权；

  （2）王浩文教授和力合创投以经评估后的某无人航空器现有全部知识产权出资人民币3,800万元（大写：叁仟捌佰万元整），合计持有公司38%的股权（其中，王浩文教授持股26.60%、力合创投持股11.40%）；同时，力合创投另以现金出资人民币600万元（大写：陆佰万元整），即加上前述知识产权出资力合创投合计持有公司17.40%的股权。珠海科技园以现金出资人民币600万元（大写：陆佰万元整），持有公司6%的股权。

  2. 合资公司董事会设置7名董事，其中公司提名4名，合资公司董事长由力合创投提名的董事担任。

  合资公司总经理和财务负责人由公司提名担任，总经理具体负责合资公司日常经营活动，力合创投和珠海科技园有权共同提名合资公司副总经理1名。合资公司设财务负责人一名，由公司推荐人选担任并经董事会决定聘任或者解聘。力合创投和清华科技园有权共同提名合资公司财务部长1人（合资公司初创期财务负责人兼财务部长的，则提名会计人员1人）。

  四、合资协议的主要内容

  1. 公司名称：拟为珠海隆华直升机科技有限公司（暂定名，具体以主管工商行政管理部门核准的名称为准）

  2. 注册地址：广东省珠海市金湾区

  3. 经营范围：主要从事无人航空器（无人直升机）整机系统及零部件的研发、制造和销售业务。

  4. 注册资本：人民币10,000万元（大写：壹亿元整）

  5. 合资公司无人航空器项目总体设计依托清华大学及深圳清华大学研究院开展，动力系统的研发和制造主要依托公司进行；

  6. 在合资公司成立后，王浩文教授负责合资公司无人航空器的科技成果转化工作及对合资公司技术团队的培训和指导工作；

  此外，合资公司也将研发、生产和销售无人航空器飞控系统等关键零部件。

  7. 王浩文教授、力合创投以经评估的相关知识产权出资，王浩文教授和力合创投承诺保证其投入公司的无形资产合法性和有效性，不存在权属争议或第三方权利，以及不存在任何现实或潜在纠纷；

  8. 本项目投资方王浩文教授、力合创投拟以知识产权评估作价出资，截止公告日，相关知识产权尚未评估。王浩文教授及力合创投拟用于作价出资的相关知识产权，应于2015年12月31日前完成评估及作价、验资、产权过户、工商登记等工作。如不按照约定及时、足额缴纳出资的，将承担违约责任。

  五、对外投资对上市公司的影响

  国内无人航空器行业目前正处于起步阶段，未来市场潜力和空间巨大，公司积极与清华大学开展无人直升机产品全面合作，并以某型号无人直升机产品为合作起点，合资公司将拥有该产品整机及核心子系统的自主知识产权，（其主要技术参数为：旋翼直径：4米 起飞重量：230公斤 任务载荷：>50公斤 使用升限：3000米 续航时间：>3小时）。

  合资公司现有某型号无人直升机产品已完成设计研发和样机试制工作，正在进行相关飞行测试工作，合资公司将以该型产品为系统平台，针对不同终端用户的需求开发适应市场需要的专用无人航空器产品，并充分发挥公司管理和运营能力，不断增强在无人航空器领域的竞争优势。

  此次投资完成后，将有利于实现公司未来发展战略，进一步促进公司的转型升级。

  六、对外投资的风险分析

  本次对外投资是一项长期投资，所带来的收益取决于未来的经营情况。公司将积极推进该投资计划的实施，加快产品上市进程。

  特此公告

  隆鑫通用动力股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月24日