证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、增资标的名称：全资子公司上海华晨汽车租赁有限公司（简称"华晨租赁"）

  2、增资金额：9000万元

  一、交易概述

  1、为了扩大华晨租赁的经营规模，公司拟对华晨租赁进行增资，增资完成后，华晨租赁的注册资本将增至1亿元人民币，公司持有其100%股权。

  2、公司第九届董事会第二十五次临时会议于2014年10月24日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了上述议案，同时董事会授权公司管理层办理增资事宜并签署《增资协议》等法律文件。

  3、根据《上市规则》及《公司章程》，本次增资事项不需经股东大会批准。

  二、增资方基本情况

  增资方：上海申华控股股份有限公司

  企业类型：股份有限公司（上市）

  企业住所： 上海市黄浦区宁波路1号

  注册资本：人民币1,746,380,317元

  法定代表人：祁玉民

  经营范围：实业投资，兴办各类经济实体，国内商业（除专项审批规定），附设各类分支机构，汽车及配件销售，项目投资，投资控股，资产重组，收购兼并及相关业务咨询（上述经营范围设计审批或许可经营的凭审批件和许可证经营）。

  三、增资标的基本情况

  企业名称：上海华晨汽车租赁有限公司

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  企业住所：浦东新区书院镇船山街82号352室

  法人代表：吴明

  注册资本：人民币1000万元

  基本情况：华晨租赁是公司的全资子公司，主营业务主要为商务用车租赁。

  经营范围：汽车租赁。

  财务情况：截止2013年12月31日，华晨租赁经审计的资产总额为8,212.26万元，净资产为1,527.09万元，净利润为171.76万元。

  四、 增资协议主要内容

  1、增资方式：上海申华控股股份有限公司对华晨租赁进行增资，增资总额为9000万元，增资后，华晨租赁注册资金将增至1亿元人民币，公司持有其100%股权。

  2、 生效条件：本协议自申华控股董事会通过及双方法定代表人或授权代表签署或加盖公章之日起生效。

  3、 相关手续的办理：协议双方共同承诺，在协议生效后完成相应的公司验资、审批及工商变更登记手续。

  五、增资事项对公司的影响

  本次增资将使华晨租赁的业务得到更好的发展，提高汽车租赁产业规模及市场占有率。

  六、备查文件：第九届董事会第二十五次临时会议决议；

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司

  董事会

  2014年10月25日