证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹家富先生、主管会计工作负责人汪开江先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨宗山先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表资产类

２０１４年９月３０日资产合计３８１，２２０．３８万元，较年初余额３６０，６７７．４１万元增加２０，５４２．９７万元，增长幅度５．７０％，其中：流动资产增加９，６６９．１５万元，增长幅度５．３０％；非流动资产增加１０，８７３．８２万元，增长幅度６．１０％。具体到资产明细，变化幅度较大（２０％以上）的项目及原因如下：

（１）预付账款较年初增加２，９３９．９９万元，增长幅度４９．９８％，主要原因是本期预付原料款增加。

（２）在建工程较年初增加１０，２５６．５４万元，增长幅度６６．０１％，主要原因是募投项目投资增加，大部分尚未达到可使用状态。

（３）生产性生物资产较年初增加５，３２７．８２万元，增长幅度３１．４９％，主要原因有：一是原料成本上升，存栏种鸭、鸡育成成本上升；二是募投项目菏泽华英禽业公司种鸭场建成留种，种鸭存栏量增加。

（４）无形资产较年初减少６，９０１．３９万元，下降幅度２６．０８％，主要原因是淮滨分公司原老厂土地使用权转让。

（５）长期待摊费用较年初增加１４８．７９万元，增长幅度１５０．５２％，主要原因公司之子公司菏泽华英禽业有限公司土地租赁费增加。

二、资产负债表负债及所有者权益类

２０１４年９月３０日负债及所有者权益较年初余额增加２０，５４２．９７万元，增长幅度５．７０％，其中：负债较年初增加２３，２７８．５１万元，增长幅度１１．２１％；股东权益较年初减少２，７３５．５３万元，下降幅度１．７９％。具体到各明细，变化幅度较大（２０％以上）的项目及原因如下：

应付票据较年初增加２９，５００．００万元，增长幅度１２１．４０％，主要原因是本期原材料采购款项以银行承兑汇票方式结算增加所致。

三、利润表

（１）财务费用较上期增加７６５．５８万元，增长幅度１３．８０％，主要原因：一是本报告期银行贷款平均规模较上年同期有所增加，利息支出上升；二是应付票据贴现增加，贴现利息支出上升。

（２）营业外收入较上期增加１，１１７．５６万元，增长幅度３８．１０％，主要原因：是本期公司之分公司转让土地使用权收益１３６８万元。

（四）现金流量表

（１）经营活动产生的现金净流量较上期减少９，９９６．８３万元，降幅６９．７０％，主要原因：一是在市场不利因素影响的情况下，为稳定销售量，赊销额度有所增长；二是原料预付款有所增加。

（２）投资活动产生的现金净流量较上期减少３，７７６．３４万元，降幅１７．９１％，主要原因中募投项目投资增加。

（３）筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少５５，０３８．１１万元，降幅７９．２８％，主要原因是上期定向增发股票，收到募集资金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、关于对外投资设立控股子公司的进展情况

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，报告期内上述控股子公司－河南华英在线电子科技有限公司已办理完结工商注册登记及相关证照，取得了《企业法人营业执照》、《食品流通许可证》、《组织机构代码证》、《税务登记证》。

二、收购股权的进展情况

第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司收购股权暨关联交易的议案》和《关于公司对外投资收购股权的议案》及公司２０１４年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》，相应的《关于公司收购股权暨关联交易的公告》和《关于公司对外投资收购股权的公告》披露于２０１４年５月２３日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。报告期内上述子公司－潢川县港华羽绒制品有限公司和河南华隆羽绒有限公司已办理完结营业执照变更。

三、关于公司管理层及部分员工融资增持公司股份的进展情况

基于对目前资本市场形势的认识和对公司未来持续稳定发展的信心，公司管理层及部分员工组建成立的郑州华合英农业科技中心（有限合伙）（以下简称“华合英”），拟通过“山东信托—恒泰５ 号证券投资集合资金信托计划”增持华英农业股份总量不低于公司总股本 ４．７％，不超过公司总股本 ７．２９％。公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司为公司此次融资提供担保。

２０１４ 年７月２２日，“恒泰 ５ 号”通过深圳证券交易所证券交易系统，以大宗交易的方式增持公司股份１０５６万股，合计占公司已发行总股本的 ２．４８％。在本次增持前“恒泰 ５号”未持有公司股份。２０１４年９月１１日至２０１４年９月１２日，“恒泰 ５ 号”通过深圳证券交易所证券交易系统，以大宗交易的方式合计增持公司股份８６４．３万股，占公司已发行总股本的２．０３％。 上述增持完成后，截止２０１４年９月１２日收盘，“恒泰 ５ 号”共持有公司股份１９２０．３万股，占公司总股本的４．５１％。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对２０１４年度经营业绩的预计

２０１４年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

按照国家新颁布和修订的会计准则，公司将对信阳银行股份有限公司的投资１８５０万元（股权比例２％，无重大影响）从长期股权投资科目转入可供出售金融资产，相应调整了年初数。除此之个，新新颁布和修订的会计准则对公司合并财务报表无影响。

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2014-068

河南华英农业发展股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于２０１４年１０月２８日上午十一时在公司郑州发展管理中心（郑州市金水路２１９号盛润白宫西塔１１层）会议室召开，会议通知于２０１４年１０月２１日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席杨志明先生主持，职工监事金厚军先生现场参加本次会议， 股东监事张珍丽女士以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式以３ 票赞成、０票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１４年第三季度报告全文》及《公司２０１４年第三季度报告正文》。

经审核，监事会认为《公司２０１４年第三季度报告全文》及《公司２０１４年第三季度报告正文》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司２０１４年第三季度的实际经营情况。

《公司２０１４第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１４年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

监事会

二〇一四年十月二十八日

证券代码:002321 证券简称:华英农业 公告编号:2014-067

河南华英农业发展股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于２０１４年１０月２８日上午九时在公司郑州发展管理中心（郑州市金水路２１９号盛润白宫西塔１１层）会议室召开。本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于２０１４年１０月２１日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持，公司董事于跃荣女士、闵群女士、曹正启先生、胡奎先生、汪开江先生、独立董事赵虎林先生现场参加本次会议，独立董事孟素荷女士及潘克勤先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通４过了《公司２０１４年第三季度报告全文》及《公司２０１４年第三季度报告正文》。

《公司２０１４第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１４年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十八日