证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年10月28日收到公司独立董事刘元先生的书面辞职报告。根据国资委及任职单位的有关规定，刘元先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会相关职务。刘元先生辞职后将不再担任公司任何职务。

  由于刘元先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的相关规定，刘元先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将按相关规定组织提名新的独立董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。在股东大会选举出新任独立董事之前，刘元先生将仍按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，继续履行公司独立董事及其在各专门委员会中的职责。

  刘元先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月29日