证券时报多媒体数字报

  （上接B194版）

二、关联人介绍和关联关系

1．珠海赛纳打印科技股份有限公司基本情况：

截至2013年12月31日，经审计的财务数据如下：资产总额196,963.20万元，净资产120,935.36万元。

2． 珠海珠海凯威置业有限公司基本情况：

截至2013年12月31日，经审计的财务数据如下：资产总额10，110.67万元，净资产9,866.80万元。

3．与上市公司的关联关系

赛纳科技为公司的控股股东。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。

凯威置业为公司实际控制人控制的其他子公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条对关联法人的规定。

4．履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需。各关联方财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。赛纳科技已发展成为全球领先的通用耗材制造企业，也是国内少数拥有自主知识产权的激光打印机制造商。 凯威置业是珠海市具有三级物业管理资质的专业化公司，拥有5栋厂房、1栋食堂、4栋宿舍、1栋中央配电站，总用地面积79,524.6平方米，建筑面积127,000平方米。

三、关联交易主要内容及定价政策

1．2014年10~12月份预计公司全资子公司艾派克向赛纳科技销售产品约2,760万元；

2．2014年10~12月份预计公司全资子公司艾派克向赛纳科技采购原材料约10万元。

3．2014年10~12月份预计公司全资子公司艾派克向凯威置业租赁办公场地租赁费约31.92万元。

4．定价政策、定价依据

公司全资子公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式为协议结算，交易程序符合国家法律法规的规定。

四、关联交易目的及对公司的影响

1. 公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。

2. 公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。

五、独立董事及中介机构意见

1. 独立董事发表如下审核意见：公司本关联交易预计事项系公司日常经营所需，符合、公开公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次日常关联交易预计事宜，并同意将该议案提交2014年第四次临时股东大会审议。

2.财务顾问对日常关联交易发表的结论性意见：（1）上述关联交易已经公司董事会审议批准，相关关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，符合《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；上述关联交易尚需提交2014年第四次临时股东大会审议通过，赛纳科技作为关联股东应回避表决。（2）上述关联交易的定价遵循公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。（3）综上所述，财务顾问对万力达新增预计2014年日常关联交易预计金额无异议。

六、备查文件

1. 《珠海万力达电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

2. 《珠海万力达电气股份有限公司独立董事关于2014年10月1日至2014年12月31日日常关联交易预计的独立意见》；

3. 东方花旗证券有限公司关于珠海万力达电气股份有限公司新增预计2014年日常关联交易事项的核查意见。

珠海万力达电气股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十九日

证券代码：002180 证券简称：万力达 公告编号：2014-088

珠海万力达电气股份有限公司关于召开

2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、本次召开的股东大会为临时股东大会，为公司2014年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会。

2014年10月29日，公司第四届董事会第十三次会议根据《股东大会议事规则》等的相关规定决议召开2014年第四次临时股东大会，审议第四届董事会第十三次、第四届监事会第十一次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》（2014年修订）、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

4、 会议召开的日期、时间：

1) 现场会议召开时间为：2014年11月18日（星期二）下午14:30。

2) 网络投票时间为：2014年11月17日—2014年11月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月18日上午 9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月17日15:00至2014年11月18日15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、 股权登记日：2014年11月12日（星期三）

7、 会议出席对象：

(1) 2014年11月12日（星期三）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、 现场会议召开地点：珠海万力达电气股份有限公司公司会议室

二、本次股东大会审议事项

（一） 议案名称

1、 审议《关于变更公司名称、经营范围、住所、注册资本的议案》

2、 审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

3、 审议《关于调整董事、独立董事津贴标准的议案》

4、 审议《关于2014年10月1日至2014年12月31日日常关联交易预计的议案》

上述议案1需经股东大会特别表决，议案4关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司将回避表决。

（二）披露情况

以上议案分别经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了《关于调整董事、独立董事津贴、高级管理人员基本薪酬标准的独立意见》、《关于2014年10月1日至2014年12月31日日常关联交易预计的独立意见》。《珠海万力达电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》、《珠海万力达电气股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》及独立董事意见具体内容详见2014年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、 登记时间：2014年11月18日（周二），8:30-14:30；

2、登记方式：

1) 自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。

3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2014年11 月16日17: 00前到达本公司为准）

2、 登记地点：珠海市香洲区明珠北路63号04栋6楼

信函邮寄地址：珠海市香洲区明珠北路63号04栋6楼证券部 (信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：519075 传真：0756-3265238

3、 其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（2）出现现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（3）会议咨询：

联系电话：0756-3265238

联系人：张剑洲、叶江平

四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一） 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月18日上午9:30—11:30、下午13:00-15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决：

3、股东投票的具体流程为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362180；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（4）在议案1至议案4“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2014年9月修订）的规定办理身份认证。

2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“珠海万力达电气股份有限公司2014年第四次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、 投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2014年11月17日15:00至2014年11月18日15:00期间的任意时间。

（三）注意事项

1、 网络投票不能撤单；

2、 对统一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票、现场投票，以第一次为准；

1、 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、 其他事项

1、 会议联系人：张剑洲、叶江平

2、 电话：0756-3265228

3、 传真：0756-3265238

4、 联系地址：广东省珠海市香洲区明珠北路63号04栋6楼

5、 邮编：519075

6、 本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

7、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议

2、第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董事会

2014年10月30日

附件一：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席珠海万力达电气股份有限公司二○一四年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2014年 月 日

附注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件二：

股东登记表

截止2014年11月12日下午15:00时交易结束时本人（或单位）持有002180万力达股票，现登记参加公司2014年第四次临时股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

身份证号码： 股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日