证券时报网络版郑重声明
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焦作万方铝业股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-30 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人(会计主管人员)李金法声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 9,606,808,903.20 | 7,193,799,879.92 | 33.54% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,586,437,915.35 | 4,326,430,626.89 | 6.01% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,341,480,448.53 | -5.59% | 3,792,224,740.56 | -9.91% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,187,555.37 | 17.70% | 163,375,525.18 | -5.12% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 67,502,194.81 | 53.90% | 178,860,871.73 | 40.40% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,288,799,605.76 | 1607.71% | | 基本每股收益（元/股） | 0.047 | -36.49% | 0.137 | -54.33% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.047 | -36.49% | 0.137 | -54.33% | | 加权平均净资产收益率 | 1.24% | 上升0.15个百分点 | 3.66% | 下降1.25个百分点 |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -970,373.62 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 819,793.24 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -22,111,255.98 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,473,198.20 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,858,490.57 | | | 减：所得税影响额 | -5,161,782.18 | | | 合计 | -15,485,346.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 | 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,858,490.57 | 为本公司收购万吉能源公司发生的评估费、审计费及信用证议付费等费用，本公司认为此项费用虽与正常经营相关，但其发生性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断，列入非经常性项目。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 84,718 | | 前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 17.25% | 207,451,957 | 0 | | | | 中国铝业股份有限公司 | 国有法人 | 17.25% | 207,451,915 | 0 | | | | 焦作市万方集团有限责任公司 | 国有法人 | 7.41% | 89,154,266 | 0 | 质押 | 43,200,000 | | 冻结 | 880,000 | | 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 其他 | 2.37% | 28,519,326 | 0 | | | | 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 14,799,941 | 0 | | | | 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.10% | 13,280,020 | 0 | | | | 蔡鹏 | 境内自然人 | 0.89% | 10,670,173 | 0 | | | | 融通新蓝筹证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 10,000,034 | 0 | | | | 中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 8,501,470 | 0 | | | | 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.58% | 6,989,199 | 0 | | | | 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司 | 207,451,957 | 人民币普通股 | 207,451,957 | | 中国铝业股份有限公司 | 207,451,915 | 人民币普通股 | 207,451,915 | | 焦作市万方集团有限责任公司 | 89,154,266 | 人民币普通股 | 89,154,266 | | 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 28,519,326 | 人民币普通股 | 28,519,326 | | 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 14,799,941 | 人民币普通股 | 14,799,941 | | 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 13,280,020 | 人民币普通股 | 13,280,020 | | 蔡鹏 | 10,670,173 | 人民币普通股 | 10,670,173 | | 融通新蓝筹证券投资基金 | 10,000,034 | 人民币普通股 | 10,000,034 | | 中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 8,501,470 | 人民币普通股 | 8,501,470 | | 东方证券股份有限公司 | 6,989,199 | 境外上市外资股 | 6,989,199 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，第一名股东、第二名股东和第三名股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东焦作市万方集团有限责任公司除通过普通证券账户持有60,354,266股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有28,800,000股，实际合计持有89,154,266股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (一)资产负债表项目 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 | 解 释 | | 交易性金融资产 | | 9,840,425.00 | -100.00% | 期末期货持仓浮动亏损，重分类至交易性金融负债。 | | 应收票据 | 388,264.81 | 21,854,500.00 | -98.22% | 本期末有未到期也未背书的应收票据较上年末减少。 | | 应收帐款 | 19,388,324.64 | 130,394,017.11 | -85.13% | 本期收回中铝国贸所欠货款。 | | 其他应收款 | 161,793,672.66 | 68,261,031.08 | 137.02% | 本期期货保证金增加。 | | 长期股权投资 | 2,200,348,927.51 | 1,671,923,600.39 | 31.61% | 主要系本期收购中国稀有稀土有限公司20%股权及确认赵固能源公司投资收益。 | | 在建工程 | 74,096,290.08 | 46,079,616.61 | 60.80% | 主要系本期2×300MW热电机组收尾工程及新式阴极钢棒结构和电解槽磁流体稳定技术推广项目等工程施工。 | | 无形资产 | 1,733,028,452.78 | 46,281,537.13 | 3644.54% | 本期收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权所致。 | | 商誉 | 454,304,072.31 | 31,789,710.81 | 1329.09% | 本期收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权，收购成本高于其可辨认净资产公允价值所致。 | | 其他非流动资产 | 190,185,569.56 | | 100.00% | 本期确认的售后租回融资租赁固定资产相关的递延收益。 | | 短期借款 | 1,672,000,000.00 | 960,000,000.00 | 74.17% | 本期用于补充流动资金及收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司，银行借款增加。 | | 交易性金融负债 | 6,444,225.00 | | 100.00% | 期末期货持仓浮动亏损，重分类至交易性金融负债所致。 | | 应付票据 | 490,000,000.00 | - | 100.00% | 本期以应付票据49000万元支付货款。 | | 应付帐款 | 188,805,825.46 | 87,160,861.83 | 116.62% | 本期末应付未结算原材料货款同比增加 | | 预收帐款 | 39,063,640.27 | 18,057,263.33 | 116.33% | 本期末预收的销售货款增加。 | | 应付职工薪酬 | 12,862,757.34 | 28,714,930.89 | -55.21% | 上年末计提的年终奖金本期发放。 | | 应交税费 | 28,026,266.95 | 42,383,186.58 | -33.87% | 上年末实现的增值税本期缴纳。 | | 应付利息 | 9,254,232.37 | 22,661,875.01 | -59.16% | 计提应付债券利息本期支付所致 | | 一年内到期的非流动负债 | 141,906,026.04 | | 100.00% | 售后回租固定资产需1年内支付的款项重分类所致。 | | 长期应付款 | 425,718,078.12 | | 100.00% | 本期确认的售后租回融资租赁固定资产应长期支付的款项。 | | 递延所得税负债 | 422,514,361.50 | | 100.00% | 本期收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权，合并报表层面的无形资产会计基础与税务基础差异所致。 |
(二)利润表项目 | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减幅度 | 解释 | | 营业税金及附加 | 7,364,008.62 | 4,379,306.78 | 68.15% | 本期计提的增值税同比增加，税金附加随着增加。 | | 销售费用 | 21,863,798.33 | 14,858,696.66 | 47.14% | 本期省外的销售量及运费上涨。 | | 资产减值损失 | -16,535,065.93 | 7,476,223.74 | -321.17% | 主要系本期存货跌价准备及部分坏账准备转回。 | | 公允价值变动收益 | -16,284,650.00 | 893,625.00 | -1922.31% | 本期末期货持仓浮动亏损。 | | 投资收益 | 123,640,061.18 | 199,532,057.42 | -38.03% | 主要系联营公司赵固能源煤价下降所致 | | 营业外收入 | 5,805,418.45 | 63,530,680.99 | -90.86% | 上期收到政府补助5507万元。 | | 营业外支出 | 1,482,800.63 | 6,014,923.58 | -75.35% | 本年固定资产处置损失同比减少。 | | 所得税费用 | 24,105,987.24 | -6,752,398.41 | -457.00% | 本期可弥补亏损减少，递延所得税减少。 |
(三)现金流量表项目 | 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减幅度 | 解释 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 253,677,358.72 | 83,083,142.82 | 205.33% | 本期收到的招标保证金同比增加。 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,604,781,178.49 | 4,432,434,542.54 | -41.23% | 主要为原材料价格下降及以银行承兑汇票、信用证等方式支付。 | | 支付的各项税费 | 119,368,662.42 | 58,241,624.32 | 104.95% | 主要系本期缴纳的增值税等同比增加. | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 304,223,222.44 | 63,137,237.07 | 381.84% | 本期支付的招标保证金、期货保证金、履约保证金同比增加。 | | 收回投资收到的现金 | 350,000,000.00 | 230,000,000.00 | 52.17% | 本期收到的银行理财产品款项同比增加。 | | 取得投资收益收到的现金 | 736,233.72 | 124,003,232.24 | -99.41% | 上年同期收到赵固能源公司的股利款12316.6万元。 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | 179,400.00 | -93.31% | 本年收到的处置固定资产现金同比减少 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 657,944.85 | -100.00% | 本期收到的工程招标保证金减少。 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198,965,134.19 | 286,122,843.92 | -30.46% | 本期支付2×300MW热电机组项目工程款同比减少。 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,699,999,700.00 | | 100.00% | 主要系本期支付拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权所致。 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,030,000.00 | 78,482,421.31 | -96.14% | 本期支付的工程招标保证金减少。 |
| 吸收投资收到的现金 | 86,571,981.00 | 1,745,681,964.96 | -95.04% | 主要系本期收到的股权激励款项比去年增发股票收的款项减少。 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 506,000,000.00 | 18,000,000.00 | 2711.11% | 主要为本期收到的融资租赁款项。 | | 偿还债务支付的现金 | 879,631,000.00 | 2,571,000,000.00 | -65.79% | 偿还银行借款额度同比减少。 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 170,000,000.00 | 5,100,000.00 | 3233.33% | 本期支付票据保证金及售后租回融资租赁固定资产保证金所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 (一)股权收购事项 按照本公司与拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司签署的关于《拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权转让协议》要求，截止2014年10月21日，此收购事项已全部完成，吉奥高投资所持有的本公司股票211,216,238股已全部变更为限售股。 该收购进行收购对价分摊的公允价值尚未最终确认，可能将于收购日后12个月内进行会计调整。 (二)仲裁事项 2014年3月，西北电力建设第一工程公司诉焦作万方电力有限公司建筑工程施工合同纠纷仲裁案件，申请裁决焦作万方电力有限公司1.支付工程款7154.02万元，2.退还履约保证金200万元，3.赔偿损失429.24万元。后变更申请：1.工程款变更为7644.15万元，3.赔偿损失变更为693.62万元。焦作万方电力有限公司提出反请求，请求裁决西北电力建设第一工程公司1.移交A标段工程竣工文件材料； 2.退还焦作万方电力有限公司多付和西北电力建设第一工程公司借支的工程款合计7216.98万元；3. 支付违约金1293.55万元 。目前，本案在焦作仲裁委员会审理中。 相关公告索引如下： | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司收购万吉能源100%股权公告 | 2014年08月16日 | 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 | | 关于收购万吉能源股权相关事项的补充说明 | 2014年08月30日 | 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 | | 公司2014年度第四次临时股东大会决议公告 | 2014年09月02日 | 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 | | 公司收购股权完成工商变更过户公告 | 2014年09月23日 | 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 | | 吉奥高投资协议受让股份完成股份过户公告 | 2014年09月27日 | 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 | | 公司详式权益变动报告书—吉奥高投资 | 2014年10月10日 | 巨潮资讯网 | | 公司关于股东追加承诺的公告 | 2014年10月18日 | 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 | | 公司关于完成追加限售登记的公告 | 2014年10月22日 | 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 | 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 拉萨经济技术开发区吉奥高投资控股有限公司 | 吉奥高投资承诺万吉能源在2014年度、2015年度、2016年度及2017年度，实现的净利润和经营活动产生的现金净额分别都不低于人民币3,000万元、35,000万元、50,000万元及82,000万元。详细内容见2014年8月16日本公司在巨潮资讯网、中国证券报和证券时报上刊登的本公司关于收购万吉能源股权公告“五、交易协议主要内容”章节。 | 2014年08月16日 | 4年 | 正在履行 | | 中国铝业股份有限公司 | 中国铝业收购完成后，向焦作万方销售氧化铝的价格将不高于向独立第三方销售的价格，且将遵循公平、合理的市场原则为焦作万方供应生产所需的氧化铝原料。 | 2006年08月15日 | 长期有效 | 截止本报告披露日，承诺方未出现违反该承诺事项情况，该承诺持续有效，仍在履行过程中。 | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2014年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（股） | 期末持股比例 | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 期末持有的其他证券投资 | 140,000,000.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 538,684.92 | -- | -- | | 合计 | 140,000,000.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 538,684.92 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2013年04月26日 | | 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 | 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 | | 中铝国际贸易有限公司 | 否 | 否 | 铝期货套期保值 | 3,166.4 | 2014年01月01日 | 2014年09月30日 | 3,166.4 | | 5,855.25 | 12.76% | 2,104.45 | | 合计 | 3,166.4 | -- | -- | 3,166.4 | | 5,855.25 | 12.76% | 2,104.45 | | 衍生品投资资金来源 | 自有资金。 | | 涉诉情况（如适用） | 无 | | 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2013年12月28日 | | 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2014年01月14日 | | 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司投资的铝锭期货业务以套期保值为目的。投资前，公司严格按照已制订的套期保值方案，结合公司年度经营目标确定开仓价位，风险可得到有效控制。铝锭期货交易开展已有多年，主力合约成效活跃，不影响合约的平仓。公司将严格按照保值方案操作，进入当月所持头寸不超过当期月产量的6.6%，进入次月所持头寸不超过当期月产量的13.3%，可有效规避流动性风险。铝期货在上海期货交易所上市多年，具有完善的风险管理、控制制度，几乎不存在信用风险。公司严格按照《公司期货保值业务管理办法》、《公司2014年度铝锭期货套期保值方案》要求操作，严格内控制度，防范操作风险。在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。 | | 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司在上海期货交易所从事铝期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所收盘价作为公允价。 | | 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未发生变化。 | | 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 本衍生品投资以套期保值为目的，勿须独立董事等发表专项意见。 |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2014年09月03日 | ---- | 电话沟通 | 其他 | 媒体记者 | 谈论内容围绕公告进行了相关解释，主要涉及万吉能源股权收购可能涉及的海外风险、万吉能源评估值的主要资产、业绩承诺无法兑现时的风险等。详细内容请查阅深交所互动易本公司投资者关系栏。 | | 2014年09月11日 | 北京金融街北京银行大厦 | 书面问询 | 机构 | 嘉实基金，银华基金，联创投资，华安基金、博时基金，平安资产，富国基金，瑞银证券，国泰君安，工银瑞信，农银汇理 。 | 关于万吉能源股权收购协议的框架结构和合同权益内容，业绩承诺的来源和保障措施等。详细内容请查阅深交所互动易本公司投资者关系栏。 |
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响 √ 适用 □ 不适用 （一）修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》实施之前，本公司将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资作为长期股权投资，按成本法进行计量。实施之后，将这类投资改按金融工具的相关政策核算。并采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。该会计政策变更对2013年12月31日合并资产负债表影响如下： | 报表项目 | 调整前 | 调整数 | 调整后 | | 长期股权投资 | 1,682,023,600.39 | -10,100,000.00 | 1,671,923,600.39 | | 可供出售金融资产 | | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 |
（二）《企业会计准则第9号—职工薪酬》修订后，本公司对计提的辞退福利进行重分类，将一年以内支付的辞退福利列入应付职工薪酬科目，将将一年以上支付的辞退福利列入其他非流动负债，该会计政策变更对2013年12月31日合并资产负债表影响如下： | 报表项目 | 调整前 | 调整数 | 调整后 | | 应付职工薪酬 | 36,870,257.87 | -8,155,326.98 | 28,714,930.89 | | 其他非流动负债 | 13,798,114.64 | 8,155,326.98 | 21,953,441.62 |
上述两项会计政策变更对本公司所有者权益及净利润不产生影响。 焦作万方铝业股份有限公司 2014年10月29日 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-079 焦作万方铝业股份有限公司董事会 六届二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)会议通知时间、方式 会议通知于2014年10月19日以电子邮件方式发出。 (二)会议召开时间、地点、方式 公司董事会六届二十二次会议于2014年10月29日采用通讯表决方式召开。 (三)董事出席会议情况 公司董事会成员11人全部参与审议和表决。 (四)会议召开的合规性 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、议案审议情况 (一)《公司2014年第三季度报告》 报告全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请查阅。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，通过。 (二) 关于变更公司注册资本的议案 按照本公司2014年度第二次临时股东大会决议，公司向股权激励对象授予预留限制性股票已经完成，共向21名激励对象授予限制性股票182.52万股，亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具亚会A验字(2014)009号验资报告，公司本次股权激励方案实施后新增注册资本1,825,200.00元，公司注册资本由1,201,019,394.00元增加到1,202,844,594.00元。公司将按照相关规定向工商登记机关申请变更注册资本。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，通过。 (三) 修改公司章程注册资本的议案 按照焦作万方2014年度第二次临时股东大会决议，董事会决定对公司章程进行修改，修改内容如下： (一)修改章程第6条 原条款为：公司注册资本为人民币壹拾贰亿零壹佰零壹万玖仟叁佰玖拾肆元整。 修改为：公司注册资本为人民币壹拾贰亿零贰佰捌拾肆万肆仟伍佰玖拾肆元整。 (二)修改章程第19条 原条款为：公司总股本1,201,019,394股，均为普通股。 修改为：公司总股本1,202,844,594股，均为普通股。 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，通过。 本议案无需再次提交股东大会审议。 修改后的章程全文与本公告同日在巨潮资讯网披露。 三、备查文件 与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 焦作万方铝业股份有限公司 董 事 会 二Ｏ一四年十月二十九日
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