证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人顾正、主管会计工作负责人寇玉亭及会计机构负责人（会计主管人员）方慧珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  合并报表主要会计报表项目变动分析：

  （一）、资产负债表

  ■

  附注１：报告期内公司使用部分闲置资金购买了银行理财产品

  附注２：应收出口退税增加以及投标保证金增加

  附注３：为期末时点公司持有的未到期银行理财产品

  附注４：报告期内，公司正在兴建研发测试大楼，基建投入加大使得本项金额增加

  附注５：公司承接了国家科技部的研发专项，报告期内投入使得本项金额增加

  附注６：为控股子公司的固定资产大修支出

  附注７：为银行保理业务到期还款所致

  附注８：报告期内公司正在办理高新技术企业复评，在取得复评结果前，公司暂按２５％税率预缴企业所得税，使得本项金额减少

  附注９：为公司当期收取的往来款项增加

  附注１０：期末尚未结算的委外加工费有所增加

  附注１１：报告期内收到了部分科研项目的政府资助，使得本项金额增加

  （二）、利润表

  ■

  附注１：公司当期计提的坏账准备多于上年同期

  附注２：为公司当期确认的银行理财产品收益

  附注３：为当期控股子公司亏损所致

  附注４： 为汇率波动所致

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１４年度经营业绩的预计

  ２０１４年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  董事长：顾正

  ２０１４年１０月２８日

  证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１４－０４０

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于２０１４年１０月２８日下午１４：００在公司三楼小会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于２０１４年１０月１７日发出。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋赣洪先生召集并主持。

  经与会监事认真审议，通过了以下决议：

  １、全体监事以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了公司《２０１４年第三季度报告》。

  监事会认为：董事会编制和审核公司《２０１４年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１４年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２、全体监事以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了公司《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立俄罗斯公司的议案》

  监事会认为：本次使用超募资金对全资子公司增资并投资设立俄罗斯公司符合相关法律法规规定，履行了必要的审批程序，符合公司长远发展规划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。

  ３、全体监事以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了公司《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立迪拜公司的议案》。

  监事会认为：本次使用超募资金对全资子公司增资并投资设立迪拜公司符合相关法律法规规定，履行了必要的审批程序，符合公司长远发展规划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司监事会

  ２０１４年１０月３０日

  证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１４－０３９

  上海神开石油化工装备股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于２０１４年１０月２８日上午９：００在上海市闵行区浦星公路１７６９号公司三楼会议室召开。会议通知于２０１４年１０月１６日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应到董事９名，到会出席董事９名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、财务总监列席了会议。

  会议由董事长顾正先生召集和主持，经过认真审议，通过了如下决议：

  一、会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《２０１４年第三季度报告》；

  公司２０１４年第三季度报告全文及正文已刊载于２０１４年１０月３０日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》。

  二、会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立俄罗斯公司的议案》；

  董事会批准公司使用超募资金人民币３００万元向全资子公司上海神开石油设备有限公司增资，并以其为主体投资设立俄罗斯公司。

  该事项无需提交公司股东大会审议，详细内容请见２０１４年１０月３０日巨潮资讯网披露的《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立俄罗斯公司的公告》。

  三、会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立迪拜公司的议案》。

  董事会批准公司使用超募资金人民币１０００万元向全资子公司上海神开石油设备有限公司增资，并以其为主体投资设立迪拜公司。

  该事项无需提交公司股东大会审议，详细内容请见２０１４年１０月３０日巨潮资讯网披露的《关于使用超募资金对全资子公司增资并投资设立迪拜公司的公告》。

  特此公告。

  上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

  ２０１４年１０月３０日