证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人胡常青及会计机构负责人（会计主管人员）胡常青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  １、资产负债表项目变动情况及原因

  ■

  ２、利润表项目变动情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  １、２０１４年６月６日，公司第三届董事会２０１４年第六次临时会议审议通过和２０１４年６月２４日，公司２０１４年第四次临时股东大会审议批准了《关于发行１２亿元非公开定向债务融资工具的议案》（公司公告２０１４－０４６、２０１４－０５４）。２０１４年９月１９日，该事项已获中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（公司公告：２０１４－０７８）。２０１４年９月２９日，公司在中市协注［２０１４］ＰＰＮ４９０号接受注册通知书额度内完成了２０１４年度第一期非公开定向债务融资工具的发行，发行金额为８０，０００万元（公告编号：２０１４－０７９）。

  ２、２０１４年７月１６日，公司子公司宁夏中利腾晖新能源有限公司（以下简称“宁夏中利腾晖”）收到宁夏回族自治区发展和改革委员会出具的关于中利腾晖石嘴山光伏发电项目登记备案的通知，石嘴山１００兆瓦光伏电站项目符合登记备案条件，予以登记备案（公司公告２０１４－０６２）。２０１４年９月２５日，宁夏中利腾晖石嘴山１００兆瓦光伏电站项目举行奠基仪式，预计１１月份完成工程建设，并同时办理并网运作的全部手续，力争２０１４年年底实现并网发电（公司公告２０１４－０７７）。

  ３、２０１４年７月２９日，公司第三届董事会２０１４年第七次临时会议审议通过和２０１４年８月１５日，公司２０１４年第五次临时股东大会审议批准《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》，公司债券的发行规模不超过人民币 ８０，０００ 万元（公司公告２０１４－０６３、２０１４－０７４）。２０１４年９月２８日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理申请书》（公司公告２０１４－０８０）。

  ４、２０１４年８月２５日，公司拟投资 １０，０００ 万元人民币在宁夏回族自治区设立全资子公司宁夏中利科技有限公司（公司公告２０１４－０７６）。２０１４年９月２４日，宁夏中利科技有限公司电缆项目举行奠基仪式，预计２０１５年三季度末完成 工程建设及设备安装工作，力争２０１５年年底进行试生产（公司公告：２０１４－０７７）。

  ■

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对２０１４年度经营业绩的预计

  ２０１４年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于２０１４年陆续颁布或修订了一系列会计准则，其中部分准则于 ２０１４ 年 ７ 月 １ 日生效。采用这些新颁布或修订的具体准则不会对公司财务报表产生重大影响。

  1、根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：

  单位：人民币元

  ■

  上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 ２０１３ 年度经营成果和现金流量未产生影响。

  ２、执行《企业会计准则第 ９ 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 ３０ 号－财务报表列报》、《企业会计准则第 ３３ 号——合并财务报表》，《企业会计准则第 ３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第 ４０ 号——合营安排》、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第３７号—金融工具列报》的相关情况。

  公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益及金融工具列报的相关业务及事项，自 ２０１４ 年 ７ 月 １ 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 ２０１３ 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

  中利科技集团股份有限公司董事会

  董事长：王柏兴

  二Ｏ一四年十月二十九日

  证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2014-083

  中利科技集团股份有限公司

  关于第三届董事会第四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年１０月１８日以传真、邮件的方式通知公司第三届董事会成员于２０１４年１０月２９日在公司四楼会议室召开第三届董事会第四次会议。会议于２０１４年１０月２９日在公司四楼会议室如期召开，公司董事９名，出席会议的董事９名，会议由董事长王柏兴主持，公司全体高级管理人员、监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司２０１４年第三季度报告及其摘要的议案》；

  具体内容详见１０月３０日公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１４年第三季报告全文》和公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１４年第三季报告正文》。

  该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过了《关于为控股子公司青海中利光纤技术有限公司融资提供担保的议案》；

  公司拟为控股子公司青海中利光纤技术有限公司向金融机构申请不超过人民币５亿元的融资提供全额担保，本议案尚需提交公司股东大会审议，本次提供担保事项不构成关联交易。

  具体内容详见 ２０１４ 年 １０ 月 ３０ 日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

  三、审议通过了《关于２０１４年公司向银行增加申请综合授信额度的议案》；

  公司２０１４年度向相关银行增加申请授信额度人民币１亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。公司董事会拟授权王柏兴先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见２０１４年１０月３０日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

  四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

  根据财政部 ２０１４ 年新发布和修订的《企业会计准则》的有关规定，公司决

  定于 ２０１４ 年 ７ 月 １ 日起执行新会计准则，并根据准则要求，对年初及比较期会计数据进行了追溯调整。公司执行修订后的《企业会计准则第 ２ 号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 ２０１３ 年度经营成果和现金流量未产生影响。公司财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 ２０１３ 年度经营成果和现金流量产生影响。

  具体内容详见１０月３０日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告

  该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

  五、审议通过了《关于为全资子公司融资增加提供担保的议案》；

  为满足全资子公司中联光电、广东中德的业务发展需要，公司拟分别为中联光电、广东中德向银行、信托、保险或其他机构申请增加人民币６亿元，共计人民币１２亿元的融资额度提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保。本议案尚需提交公司股东大会审议，本次提供担保事项不构成关联交易。

  具体内容详见 ２０１４ 年 １０ 月 ３０ 日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

  该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

  六、审议通过了《关于提请召开公司２０１４年第七次临时股东大会的议案》；

  具体内容详见１０月３０日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告

  该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告

  中利科技集团股份有限公司董事会

  2014年10月29日

  证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2014-084

  中利科技集团股份有限公司

  关于第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中利科技集团股份有限公司２０１４年１０月１８日以传真、邮件的方式通知公司第三届监事会成员于２０１４年１０月２９日在公司四楼会议室召开第三届监事会第四次会议。会议于２０１４年１０月２９日如期召开，会议应参加监事３名，实参加监事３名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

  一、审议通过了《关于公司２０１４年第三季度报告及其摘要的议案》；

  具体内容请见１０月３０日公司在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１４年第三季报告全文》和公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１４年第三季报告正文》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司２０１４年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

  二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

  具体内容请见１０月３０日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告。

  监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

  该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

  特此公告

  中利科技集团股份有限公司

  监事会

  2014年10月29日

  证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2014-086

  中利科技集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  １、本次会计政策变更，是中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部 ２０１４ 年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。

  ２、 本次会计政策变更，不会对公司 ２０１３ 年度经营成果和现金流量产生影响。

  ２０１４ 年 １０ 月２９ 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

  一、本次会计政策变更概述

  １、变更日期：自２０１４年７月１日起执行。

  ２、本次会计政策变更原因：

  财政部自 ２０１４ 年 １ 月 ２６ 日起陆续颁布了《企业会计准则第 ３９ 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 ４０ 号—合营安排》、《企业会计准则第 ４１ 号—在其他主体中权益的披露》以及修订了《企业会计准则第 ２ 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 ９ 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 ３０ 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 ３３ 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 ３７ 号—金融工具列报》等具体准则。其中前七项准则要求自 ２０１４ 年 ７ 月 １ 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；《企业会计准则第 ３７ 号—金融工具列报》要求企业应当在２０１４ 年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

  ３、变更前公司采用的会计政策：

  本次变更前公司执行财政部于 ２００６ 年 ２ 月 １５ 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 ３８ 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

  ４、 变更后公司采用的会计政策：

  公司自 ２０１４ 年 ７ 月 １ 日起执行上述八项新会计准则，其余未变更部分仍采用财政部于 ２００６ 年 ２ 月 １５ 日颁布的相关准则及有关规定。

  二、 本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

  １、根据《财政部关于印发修订＜企业会计准则第 ２ 号－长期股权投资＞的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：

  单位：人民币元

  ■

  上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 ２０１３ 年度经营成果和现金流量未产生影响。

  ２、执行《企业会计准则第 ９ 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 ３０ 号－财务报表列报》、《企业会计准则第 ３３ 号——合并财务报表》，《企业会计准则第 ３９号——公允价值计量》、《企业会计准则第 ４０ 号——合营安排》、《企业会计准则第４１号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第３７号—金融工具列报》的相关情况：

  公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排、在其他主体中权益及金融工具列报的相关业务及事项，自 ２０１４ 年 ７ 月 １ 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 ２０１３ 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

  六、备查文件

  １、中利科技集团股份有限公司第三届第四次董事会决议；

  ２、中利科技集团股份有限公司第三届第四次监事会决议；

  ３、中利科技集团股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

  特此公告

  中利科技集团股份有限公司董事会

  2014年10月29日

  证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2014-087

  中利科技集团股份有限公司关于为

  控股子公司青海中利光纤技术有限公司

  融资提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公司青海中利光纤技术有限公司提供融资担保的议案》，具体内容如下：

  为满足控股子公司青海中利光纤技术有限公司（以下简称“青海中利”）业务规模的扩展，确保其生产、销售工作顺利实施，公司拟为青海中利向金融机构申请不超过５亿元人民币的融资进行担保。公司持有青海中利８０％的股权，此次由公司承担全额担保。

  根据《股票上市规则》之规定，此次担保事项属于“单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产 １０％的担保”，需提交公司股东大会审议批准。本次提供担保事项不构成关联交易。

  二、被担保人基本情况

  １、公司名称：青海中利光纤技术有限公司

  法定代表：王柏兴

  注册资本：１５０００万元

  公司类型：其他有限责任公司

  成立日期：２０１３年０７月０５日

  住 所：西宁市城东区昆仑东路１７号

  经营范围：光纤预制棒、光纤、光纤接插件的生产和销售；经营本企业自身产品及技术的进口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口业务；经营进料加工（以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营）。

  ２、股东与股权关系

  ■

  ３、资产情况

  截至２０１４年０９月３０日，青海中利总资产５９，１９４．５２万元，负债总额４４，９５６．０６万元，净资产１４，２３８．４６万元；２０１４ 年 １～９月青海中利实现营业收入０万元，利润总额－６１４．９１万元，净利润－６１４．９１万元（未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签署担保协议，公司将根据协议签署和其他进展或变化情况，及时披露相关信息。公司为青海中利融资提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保。

  四、董事会意见

  １．为满足青海中利的后续业务发展以及生产、销售工作的顺利开展，公司为下属控股子公司提供融资担保是确保其生产经营正常所需。

  ２．青海中利主要制造及销售光纤预制棒和光纤。光纤预制棒是光纤制造主要的基础材料，其国产化是目前市场最佳时机。青海中利引进国外设备、技术和高科技人才，资产质量优良，有利于公司进一步完善光通讯产业链，加强公司相关产业在市场中的竞争力。

  ３．公司在青海中利的股权比例为８０％，公司拟为青海中利此次融资提供全额担保，对于公司而言，本次承担的风险大于公司所持股权比例。但考虑到青海中利是公司绝对控股的子公司，资产良好、经营状况预期良好，融资资金用于日常经营，担保风险可控。

  为满足青海中利发展需要，董事会同意为其本次向金融机构融资提供全额担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露之日，公司对外担保余额累计为１２６，０００．００万元人民币（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为４６．９０％。

  公司对外担保余额累计为２９５，４７６．３４万元人民币（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为１１０．０２％。

  上述担保无逾期情况，不存在诉讼。

  六、备查文件目录

  中利科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

  特此公告

  中利科技集团股份有限公司

  董事会

  2014年10月29日

  证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2014-088

  中利科技集团股份有限公司

  关于为全资子公司中联光电、广东中德

  融资增加提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 担保情况概述

  ２０１４年１０月２９日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司中联光电、广东中德融资增加提供担保的议案》，具体内容如下：

  常熟市中联光电新材料有限责任公司（以下简称“中联光电”）、广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）均为公司全资子公司。公司２０１４年１月２４日召开的第三届董事会２０１４年第二次临时会议以及２０１４年２月１２日召开的２０１４年第一次临时股东大会均审议通过《为控股子公司２０１４年度融资提供担保的议案》，同意采取信用方式担保，为中联光电提供额度不超过人民币３亿元、为广东中德提供额度不超过人民币３亿元的融资担保。截止本公告披露之日，中联光电担保额度已使用人民币３亿元，广东中德担保额度已使用人民币１亿元。

  鉴于中联光电、广东中德各项业务的顺利推进，销售规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为降低融资成本，优化融资结构，拓宽融资渠道，能更好地争取市场销售，公司需要分别为中联光电、广东中德向银行、信托、保险或其他机构的融资追加提供人民币６亿元的担保额度，共计人民币１２亿元的担保额度。

  中利科技分别持有中联光电、广东中德１００％股权，本担保事项不构成关联交易。根据深交所《股票上市规则》、公司章程及《对外担保管理制度》的有关规定，本次追加担保额度尚需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况：

  １、被担保公司名称：常熟市中联光电新材料有限责任公司

  注册地址：常熟市沙家浜镇常昆路８号

  注册号：３２０５８１００００５８７５３

  法定代表人：王柏兴

  注册资本：２００００万元整

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  成立日期：２００１年０８月２７日

  经营范围：生产销售有色金属线材、ＰＶＣ、ＰＥ电缆料、光电通信器材、电线电缆、光缆；从事货物进出口业务及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  ２、被担保公司名称：广东中德电缆有限公司

  注册地址：东莞市东坑镇寮边头骏发一路２号

  注册号：４４１９０００００５５５５２０

  法定代表人：周建新

  注册资本：２４０００万元整

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  成立日期：２００９年５月２７日

  经营范围：产销、加工电线、电缆、光缆、ＰＶＣ电力电缆料、铜制裸压端子、电源插头、电子接插件、电子机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备。经营本企业自产产品及技术的出口，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；研制开发环保新材料，通讯网络系统及器材。

  ３、资产情况

  截至２０１４年９月３０日，中联光电总资产７６，９５６．０３万元，净资产１７，７４８．９２万元；２０１４ 年 １～９月中联光电实现营业收入１８７，８０７．２８万元，利润总额３，４０１．９４万元，净利润２，７７５．１８万元（未经审计）。

  截至２０１４年９月３０日，广东中德总资产５４，２７４．３７万元，净资产３０，６４３．５５万元；２０１４ 年 １～９月广东中德实现营业收入８３，８１２．７２万元，利润总额２，０６８．６９万元，净利润１，７４８．６３万元（未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签署担保协议，公司将根据协议签署和其他进展或变化情况披露相关信息。公司为中联光电以及广东中德的相关融资事宜提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保。

  四、董事会意见

  １． 鉴于中联光电、广东中德各项业务的顺利推进，销售规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为降低融资成本，优化融资结构，拓宽融资渠道，更好地争取市场销售，公司为全资子公司相关融资事宜提供全额连带责任担保是确保其生产经营正常所需。

  ２．中联光电、广东中德均为国家高新技术企业，资质优良，具有良好的偿债能力。目前中联光电、广东中德各项生产经营均正常，为其相关融资事宜提供全额连带责任担保不存在其他风险，不会损害上市公司利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告披露之日，公司对外担保余额累计为１２６，０００．００万元人民币（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为４６．９０％。

  公司对外担保余额累计为２９５，４７６．３４万元人民币（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为１１０．０２％。

  上述担保无逾期情况，不存在诉讼。

  六、备查文件目录

  中利科技集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

  特此公告

  中利科技集团股份有限公司董事会

  2014年10月29日

  股票代码:002309 股票简称:中利科技 公告编号:2014-089

  中利科技集团股份有限公司关于2014年

  向银行增加申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司第三届董事会第四次会议于２０１４年１０月２９日审议通过了《关于２０１４年向银行增加申请综合授信额度的议案》。２０１４年度公司拟向以下银行申请增加授信额度：

  ■

  公司２０１４年初已向各家银行申请的授信额度为人民币４７亿元整（详见公司公告２０１４－００５），加上上述向银行申请的授信额度共为人民币４８亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授信期限为一年。

  此议案需提请股东大会审议通过。

  特此公告

  中利科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月29日

  证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2014-090

  中利科技集团股份有限公司

  2014年第七次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）董事会提请，公司将召开２０１４年第七次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １．召开时间：

  现场会议召开时间为：２０１４年１１月１７日（星期一）下午１４点３０分。

  网络投票时间：２０１４年１１月１６日～２０１４年１１月１７日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１１月１７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１１月１６日１５：００ 至１１月１７日１５：００期间的任意时间。

  ２．股权登记日：２０１４年１１月１２日。

  ３．会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路８号，中利科技集团股份有限公司四楼会议室。

  ４．召集人：公司第三届董事会。

  ５．召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ６．出席对象：

  （１）截至２０１４年１１月１２日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的见证律师等相关人员。

  二、会议审议议案

  １．会议审议事项提交程序合法、内容完备。

  ２．提交股东大会表决的议案

  １）议案：《关于为控股子公司青海中利光纤技术有限公司融资提供担保的议案》；

  ２）议案：《关于２０１４年公司向银行增加申请综合授信额度的议案》；

  ３）议案：《关于为全资子公司融资增加提供担保的议案》。

  ３．议案均已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，其具体内容见２０１４年１０月３０日巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

  三、 本次股东大会现场会议的登记方法

  １．登记时间：２０１４年１１月１３日（上午９：００—１２：００，下午１３：３０—１７：００）。

  ２．登记地点：中利科技集团股份有限公司董事会办公室

  ３．登记办法

  （１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

  （３）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。

  四、 参加网络投票的操作程序

  １．采用交易系统投票的投票程序

  （１）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１１月１７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （２）投票代码：３６２３０９， 投票简称：中利投票

  （３）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入；

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下图所示：

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  ２．采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （１）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。

  （３）投资者进行投票的时间

  ２０１４年１１月１６日１５：００ 至１１月１７日１５：００期间的任意时间。

  ３．投票注意事项

  （１）网络投票不能撤单；

  （２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  １．会议联系方式：

  联系人：谢芳

  联系电话：０５１２－５２５７１１８８

  传真：０５１２－５２５７２２８８

  通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路８号中利科技集团

  邮编：２１５５４２

  ２．出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

  中利科技集团股份有限公司董事会

  2014年10月29日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 （先生／女士）代表本人／本公司出席中利科技集团股份有限公司２０１４年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

  １、委托人情况

  （１）委托人姓名／或公司名称：

  （２）委托人身份证号码／或营业执照注册号：

  （３）委托人股东帐号：

  （４）委托人持股数：

  ２、受托人情况

  （１）受托人姓名：

  （２）受托人身份证号码：

  委托人签名／或盖章：

  受托人签名：

  委托日期：