证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

（一）股东大会的召开情况

１、会议召开时间：

现场会议：２０１４年１０月３１日下午１３：３０

网络投票：２０１４年１０月３１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００

２、会议召开地点：西安市高新区高新六路５２号立人科技园Ａ座公司会议室

３、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

４、会议召集人：公司董事会

５、会议主持人：董事长张斌

６、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

（三）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事１０人，亲自出席会议董事７人，董事王从庆、徐智麟，独立董事石磊因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事３人，亲自出席会议监事３人；公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

因议案２属于关联交易，故关联股东西安东盛集团有限公司（持有公司流通股股份５４，０４８，２６８股）履行了回避表决义务；议案３为特别决议通过的议案，已获得出席股东所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、律师见证情况

本次大会已经北京市海润律师事务所冯玫律师、臧海娜律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

１、公司２０１４年第二次临时股东大会决议；

２、法律意见书

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二○一四年十一月一日