证券时报多媒体数字报

  证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号： 2014-61

  国海证券股份有限公司

  重大事项公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年11月3日，公司接到检察机关通知，公司总裁齐国旗被批准逮捕，副总裁陈列江协助调查。目前，公司经营正常，公司将按照规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  国海证券股份有限公司董事会

  二○一四年十一月五日

  证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-62

  国海证券股份有限公司

  第六届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国海证券股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2014年11月4日以现场会议方式召开，因所议事项紧急，经与会董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由公司董事长张雅锋女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

  一、《关于免去齐国旗总裁职务的议案》

  鉴于公司总裁齐国旗被批准逮捕，无法正常履行职责，同意免去齐国旗总裁职务。在新的公司总裁聘任前，由公司董事长张雅锋女士代行总裁职责。

  公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于免去陈列江副总裁职务的议案》

  鉴于公司副总裁陈列江协助检察机关调查，无法正常履行职责，同意免去陈列江副总裁职务。

  公司独立董事一致同意上述事项并出具了独立意见。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  国海证券股份有限公司董事会

  二○一四年十一月五日