证券时报多媒体数字报

  证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-064

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于2014年11月4日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知于2014年10月30日以电子邮件、传真等方式通知各董事。会议由董事长陈根财主持，本次会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下决议：

  一、审议通过《关于签订<重大资产重组业绩补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》

  公司已于2014年8月29日与交易对方签订了《重大资产重组业绩补偿协议》并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

  为了进一步维护上市公司利益，公司决定与交易对方签订《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》，《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》与《重大资产重组业绩补偿协议》不一致之处以《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》为准。《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》未作约定的，仍适用《重大资产重组业绩补偿协议》的约定。

  鉴于公司 2014 年第一次临时股东大会已授权公司董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议和文件，本议案无需提交公司股东大会审议。

  独立董事意见及《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》于2014年11月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  二、备查文件

  1．公司第二届董事会第十八次会议决议

  2．独立董事关于签订《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》暨关联交易的独立意见

  3．《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》

  特此公告。

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  董 事 会

  2014年11月5日

  证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2014-065

  浙江金磊高温材料股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于2014年11月4日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知于2014年10月30日以专人送达方式通知各监事。会议由监事会主席金锋主持，本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  经过审议，全体监事以记名投票方式通过了如下决议：

  三、审议通过《关于签订<重大资产重组业绩补偿协议之补充协议>暨关联交易的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  经审核，监事会认为：本次关于签订《重大资产重组业绩补偿协议之补充协议》的关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

  四、备查文件

  第二届监事会第十四次会议决议

  特此公告。

  浙江金磊高温材料股份有限公司监事会

  2014年11月5日