证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案情况。

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年11月4日上午9:30

网络投票时间：2014年11月4日9:30至11:30、13:00至15:00

2、会议召开地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团总部

3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长凌克先生

（二）会议出席情况：

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事14人，出席12人，孙聚义先生和陈爱虹女士未能出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书徐家俊先生出席本次股东大会。其他部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

经表决，上述议案取得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所律师张学达先生和陈圆女士现场见证，并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次临时股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

北京市中伦（深圳）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

金地（集团）股份有限公司

2014年11月5日