证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决和修改提案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为2014年11月6日14:00

网络投票时间为2014年11月6日9:30--11:30和13:00--15:00

（二）现场会议召开地点：宁夏建材集团股份有限公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）主持人：董事长尹自波

（五）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席5人，董事李新华、隋玉民，独立董事罗立邦因在外未能出席本次会议；公司在任监事5人，出席2人，监事于凯军、王迎财、曲孝利因在外未能出席本次会议；董事会秘书武雄出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、提案审议情况

其中，中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份低于5%的股东）表决情况如下：

三、律师见证情况

本次股东大会由宁夏兴业律师事务所杜涛、赵玉顺律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

四、上网公告附件

宁夏兴业律师事务所关于宁夏建材集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告

宁夏建材集团股份有限公司

董事会

2014年11月6日