证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1.2014年第二次临时股东大会召开时间

  现场会议召开时间：2014年11月10日下午2:30。

  网络投票时间为：2014年11月9日至2014年11月10日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月10日9:30-11:30，13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月9日15:00-2014年11月10日15:00。

  2. 现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

  3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。

  4. 召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会。

  5. 现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生。

  6. 会议通知等相关文件刊登在2014年10月24日和2014年11月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

  7. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1.出席的总体情况

  出席本次大会的股东及股东授权代表共13人，代表有效表决权的股份106,247,320股，占公司有表决权总股份301,080,184股的35.29%，全部为A股股东。

  2.出席现场股东大会的情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人，代表有效表决权的股份105,646,541股，占公司有表决权股份总数301,080,184股的35.09%，全部为A股股东。

  3.通过网络投票的情况

  通过网络投票的股东共10人，代表有效表决权的股份600,779股，占公司有表决权总股份301,080,184股的0.20％，全部为A股股东。经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

  1．审议通过了《关于增补公司董事的议案》

  同意股数105,656,480股，占出席大会有表决权股份总数的99.44%,全部为A股股东；反对股数590,840股，占出席大会有表决权股份总数的0.56%,全部为A股股东；弃权股数0股，占出席大会有表决权股份总数的0%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意10,059股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.67%；反对590,840股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.33%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  五、法律意见

  北京市国枫凯文（深圳）律师事务所的张清伟律师、钟晓敏律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市国枫凯文（深圳）律师事务所《关于深圳市深宝实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市深宝实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十一月十一日