证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点：

陕西宝光真空电器股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年10月25日以公告形式发出会议通知。本次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2014年11月10日（星期一）下午14:30在陕西省宝鸡市公司本部四楼会议室召开；网络投票时间为：2014年11月10日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨天夫先生主持，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。湖南启元律师事务所邓争艳律师、丁少波律师为本次会议出具见证法律意见书。

（四）公司董事、监事和董事会秘书（董事长代）的出席情况：公司在任董事7人（含独立董事），出席会议董事7人；公司在任监事3人，出席会议监事3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

中小投资者表决单独计票情况

上述第1项《关于修订＜公司章程＞的议案》为股东大会特别决议通过的议案，该议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

公司董事会聘请湖南启元律师事务所邓争艳律师、丁少波律师为本次股东大会出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

湖南启元律师事务所事务所出具的法律意见书。

五、备查文件

1、公司2014年10月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》；

2、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月十一日