证券时报多媒体数字报

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:14-58

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于公司财务负责人辞职的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月7日收到汪世业先生提交的书面辞职报告，汪世业先生因个人原因，请求辞去公司财务负责人职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，汪世业先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。汪世业先生辞去公司财务负责人职务后，不再担任公司任何职务。

公司董事会谨向汪世业先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢！

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一四年十一月十一日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:14-59

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于聘任公司财务负责人的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（临时）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任余应梓先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满。（个人简历见附件）

余应梓先生与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事认为：经审阅余应梓先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；余应梓先生的聘任程序符合《公司章程》等有关规定；余应梓先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。同意聘任余应梓先生担任公司财务负责人。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一四年十一月十一日

附件：个人简历

余应梓，男，1971年6月生,中国国籍，无境外永久居留权，取得杭州商学院大专学历、华南农业大学本科学历、香港理工大学工商管理硕士学位和英国格林威治大学项目管理硕士学位，会计师职称。1987年7月至1995年2月任浙江省庆元县供销社城郊分社业务员；1995年3月至1996年12月任中国银行浙江省庆元县支行营业部会计；1997年1月至2003年2月任大山合食品（深圳）有限公司财务负责人兼办公室主任；2003年3月至2014年2月任深圳市富安娜家居用品股份有限公司子公司财务负责人、综合财务部总监（会计机构负责人）；2014年3月至2014年9月任深圳市嘉力达实业有限公司财务总监。2014年9月加入公司。

余应梓先生与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:14-60

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第五届董事会第十二次会议（临时）

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十二次会议（临时）于2014年11月7日（星期五）下午16:00时在公司本部V6会议室以现场方式与传真方式相结合召开。本次会议的通知于2014年10月31日电子邮件、手机短信、电话等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，现场参加会议的董事8名，传真参加会议的董事1名，公司1名监事、2名高管列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《聘任公司财务负责人》的议案。（简历见附件）

《关于聘任公司财务负责人的公告》具体内容详见2014年11月11日本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，内容详见2014年11月11日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

第五届董事会第十二次会议（临时）决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一四年十一月十一日

附件：个人简历

余应梓，男，1971年6月生,中国国籍，无境外永久居留权，取得杭州商学院大专学历、华南农业大学本科学历、香港理工大学工商管理硕士学位和英国格林威治大学项目管理硕士学位，会计师职称。1987年7月至1995年2月任浙江省庆元县供销社城郊分社业务员；1995年3月至1996年12月任中国银行浙江省庆元县支行营业部会计；1997年1月至2003年2月任大山合食品（深圳）有限公司财务负责人兼办公室主任；2003年3月至2014年2月任深圳市富安娜家居用品股份有限公司子公司财务负责人、综合财务部总监（会计机构负责人）；2014年3月至2014年9月任深圳市嘉力达实业有限公司财务总监。2014年9月加入公司。

余应梓先生与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:14-61

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于首期股票期权激励计划已授予股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月28日分别召开第五届董事会第十一次会议（临时）和第五届监事会第十次会议（临时），审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划终止并注销已授予股票期权的议案》，同意公司注销已授予股票期权。内容详见公司于2014年10月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股票期权激励计划终止并注销已授予股票期权的公告》。

一、关于《首期股票期权激励计划》注销已授予股票期权的原因

1、《首期股票期权激励计划》中规定的行权条件：

业绩条件：本计划在2010—2013年的4个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如表所示：

预留股票期权的三个行权期对应的考核年度为2011-2013年三个会计年度。各年度绩效考核目标如表所示：

以上净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，2010年、2011年、2012年、2013年净利润指归属于上市公司股东的净利润。由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。如考核达不到上述条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。除此之外，股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

经审计，2009-2010年加权平均净资产收益率的算术平均值9.1%，2010年净利润为10,009.62万元。公司首期股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件达到，满足行权条件。

经审计，2009-2011年加权平均净资产收益率的算术平均值8.95%，2011年净利润为5,815.45万元。公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期与预留授予期权第一个行权期行权条件没有达到，不满足行权条件。

经审计，2009-2012年加权平均净资产收益率的算术平均值8.72%，2012年净利润为8,303.75万元。公司首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期与预留授予期权第二个行权期行权条件没有达到，不满足行权条件。

经审计，2009-2013年加权平均净资产收益率的算术平均值8.74%，2013年净利润为12,315.11万元。公司首期股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期与预留授予期权第三个行权期行权条件没有达到，不满足行权条件。

综上所述，公司《股票期权激励计划》除了第一个行权期的行权条件达到，其他三期及预留的全部行权期都未达到行权条件自动失效。

二、关于《首期股票期权激励计划》注销已授予股票期权的股数和户数说明

1、2010年10月25日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成首期股票期权激励计划的首次激励对象股票期权授予登记工作，期权简称：芭田JLC1，期权代码：037526。首次授予期权份数为1633万份，行权价格为8.65元，激励对象为87人。

2、2011年3月15日，公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度权益派发预案》，以公司2010年12月31日总股本30,456万股为基数，以未分配利润每10股送3股，同时，每10股派送现金红利0.5元 (含税)。根据公司2010年度权益派发预案，2011年7月18日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司首期首次股票期权激励计划授予数量和行权价格的议案》，对公司《首期股票期权激励计划》首次授予期权数量和价格进行调整。经过本次调整，公司首期首次股票期权激励计划授予数量由1,633万股调整为2,122.9万股，行权价格由8.65元/股调整为6.62元/股，激励对象为87人。

2、2011年11月11日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成公司股票期权激励计划预留期权的授予登记工作，期权简称：芭田JLC2，期权代码：037560。预留期权授予份数为180万份，行权价格为9.58元，激励对象为15人。

综上所述，公司股票期权共授予份数2302.9万份，其中：首次授予份数经调整后为2122.9万份，预留期权授予份数为180万份，扣除已行权股份525.72万份。本次将已授予未行权股票期权1,777.18万份予以注销。

三、期权注销完成说明

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述1,777.18万份股票期权注销事宜已于2014年11月7日办理完毕。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一四年十一月十一日