证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）正在筹划整合股东上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称："同盛集团"）相关港务资产的重大事项，经公司申请，公司股票已自2014年9月9日开市起停牌。

  同盛集团目前为公司第三大股东，其下属主要经营业务板块主要包括港区配套服务及资产管理业务、物流及相关业务、配套房产建设业务及内河航道建设业务。截至本公告日，公司正在与交易相关方研究论证资产整合方案，讨论拟整合的资产范畴，并依据有关法律法规及资产情况论证协商交易对价支付方式、资产整合方案等重大交易事宜。由于该交易的具体情况及交易结构较为复杂，构成了公司的重大关联交易，且根据最终整合资产的情况，该项交易是否构成重大资产重组尚存在不确定性。公司将依据法规要求组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前相关工作正在紧张开展过程中。

  另外，为了积极探索发展混合所有制经济，建立和完善公司与员工的利益共享机制，进一步提升公司治理水平，增强职工凝聚力，巩固公司长期可持续发展的基础，公司目前正在根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海市政府《关于推进本市国有企业积极发展混合所有制经济的若干意见（试行）》等相关法律法规的规定和精神研究制定员工持股计划的重大事项。

  基于上述事宜均属重大事项且均存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，公司股票自2014年11月11日起继续停牌。停牌期间公司将根据重大事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司拟定于2014年11月中旬召开董事会会议审议上述事项，待董事会做出决议后的两个交易日内公告并复牌。

  特此公告。

  上海国际港务（集团）股份有限公司

  2014年11月11日