证券时报多媒体数字报

证券代码:000810 股票简称:华润锦华 编号:2014-48

华润锦华股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１４年１０月３０日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《华润锦华股份有限公司关于召开２０１４年第二次临时股东大会的通知》。现发布召开本次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

１、会议届次：２０１４年第二次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性

公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开已经由公司第九届董事会第一次会议审议通过。

４、会议召开日期和时间：

（１）现场会议召开时间：２０１４ 年１１月１４ 日上午９：３０

（２）网络投票时间：２０１４ 年１１月１３日－２０１４年１１月１４日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年１１月１４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１１月１３日下午１５：００ 至２０１４年１１月１４日下午１５：００ 中的任意时间。

（３）催告公告日期：２０１４年１１月１１日

５、股权登记日：２０１４年１１月１０日

６、 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

７、出席对象：

（１）股权登记日２０１４年１１月１０日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

８、现场会议地点：深圳南山创维大厦Ａ座１３楼新闻中心

二、会议审议事项

１、审议关于调整独立董事津贴的议案；

２、审议关于发放非独立董事津贴的议案；

３、审议关于发放监事津贴的议案；

４、审议关于更换会计师事务所的议案；

５、审议关于调整公司２０１４年日常关联交易预计情况的议案。

上述议案已经公司第九届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议审议通过，议案详细内容详见２０１４年１０月３０日相关公告。议案５属于关联交易事项，关联股东将在本次临时股东大会对本议案回避表决。

三、会议登记方法

１、登记时间： ２０１４年１１月１１日－１３日上午８：３０－１１：３０，下午１５：００－１８：００

２、登记地点：四川省遂宁市遂州中路３０９号本公司证券综合部

３、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

（２）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（３）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

（４）股东也可用传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：深市股东的投票代码为“３６０８１０”

２．投票简称：“锦华投票”。

３．投票时间： ２０１４年１１月１４日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“锦华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１） 申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２） 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如成功申请激活服务密码，则５分钟后可以使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

２、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（１） 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“华润锦华股份有限公司２０１４年第二临时股东大会投票”；

（２） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４） 确认并发送投票结果。

３、 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１１月１３日１５：００（不含１５：００）至２０１４年１１月１４日１５：００（不含１５：００）期间的任意时间。

（三）计票规则：

在计票时，在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（四）注意事项：

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

（４）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

（５）如需要查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

１． 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

２． 联系方式

公司地址：四川省遂宁市遂州中路３０９号

联系人：张知 杨春华

联系电话：（０８２５）２２８２９７４、（０８２５）２２８７３２９

传真：（０８２５）２２８３３９９

邮编：６２９０００

六、备查文件

华润锦华股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十一日

附件：股东授权委托书

华润锦华股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）全权代表本人（本单位），出席华润锦华股份有限公司２０１４ 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

注：请在议案相应的栏内打＂√＂。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，（大写）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：２０１４年１１月 日 受托日期：２０１４年 １１月 日

证券代码:000810 证券简称:华润锦华 公告编号:2014-49

华润锦华股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润锦华股份有限公司（简称“公司”）于２０１４年１０月９日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》，上述事项已经２０１４年１０月２８日召开的公司２０１４年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司２０１４年１０月１０日、２０１４年１０月２９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

经四川省遂宁市工商行政管理局核准，２０１４ 年 １１ 月７日，公司完成了公司名称、法定代表人、注册资本、经营范围、企业类型的工商变更登记手续，取得了四川省遂宁市工商行政管理局换发的《营业执照》。现将工商变更情况公告如下：

１、公司名称由“华润锦华股份有限公司”变更为“创维数字股份有限公司”；

２、法定代表人由“向明”变更为“杨东文”；

３、注册资本由“１２９，６６５，７１８元”变更为“４９９，２５１，６３３元”；

４、经营范围由“纺纱、织布、纺织品制造、销售；出口本企业自产的两纱两布、化纤混纺纱线、化纤混纺布、服装、印染布；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；物资仓储、汽车货运、汽车修理。”变更为“国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。开发、研究、生产经营数字视频广播系统系列产品；研发、生产、销售多媒体信息系统系列产品及服务；软件研发、生产、销售及服务；集成电路研发、销售及服务；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发、生产和销售；数码电子产品、汽车电子产品、计算机、平板电脑、移动通讯产品的研发、生产和销售；软件及电子技术信息咨询（不含限制项目）；技术服务”；

５、企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（外商投资企业投资、上市）”；

６、登记机关由“四川省工商行政管理局”变更为“四川省遂宁市工商行政管理局”；

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十一日

证券代码:000810 证券简称:华润锦华 公告编号:2014-50

华润锦华股份有限公司

关于变更公司名称、证券简称

及公司总部办公地址、公司网址、

联系邮箱和行业分类的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●公司名称变更为：创维数字股份有限公司

●公司证券简称变更为：创维数字

●公司证券简称变更日期：２０１４年１１月１１日

●公司行业分类变更为：Ｃ３９计算机、通信及其他电子设备制造业

一、公司名称变更说明

签于华润锦华股份有限公司（简称“公司”）重大资产出售、置换、发行股份购买资产暨关联交易活动已经完成，公司控股股东及行业发生变化，公司于２０１４年１０月９日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》，上述事项已经２０１４年１０月２８日召开的公司２０１４年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司２０１４年１０月１０日、２０１４年１０月２９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

２０１４年１１月７日，公司已完成上述工商变更登记手续，并取得由四川省遂宁市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称由“华润锦华股份有限公司”变更为“创维数字股份有限公司”。具体内容详见公司２０１４年１１月１１日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于工商登记变更完成的公告》。

二、证券简称变更说明

鉴于公司名称变更工作已经完成工商登记手续，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自２０１４年１１月１１日起，公司中文全称由“华润锦华股份有限公司”变更为“创维数字股份有限公司”，公司证券简称由“华润锦华”变更为“创维数字”。公司英文全称“ＣＨＩＮＡ ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ ＪＩＮＨＵＡ ＣＯ．，ＬＴＤ．”，变更为“ＳＫＹＷＯＲＴＨ ＤＩＧＩＴＡＬ ＣＯ．，ＬＴＤ．”，英文简称由 “ＣＲＪＨ”变更为“ＳＫＹＷＯＲＴＨＤＴ”。公司证券代码不变，仍为“０００８１０”。

三、公司总部办公地址、网址及联系邮箱变更说明

因公司控股股东及名称变更，公司网址及联系邮箱发生变更，现将变更后的公司总部办公地址、公司网址及联系邮箱公告如下：

公司总部办公地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦Ａ座１６楼

公司总部办公电话：０７５５－２６０１００１８ 邮政编码：５１８０５７

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｋｙｗｏｒｔｈｄｉｇｉｔａｌ．ｃｏｍ

公司邮箱： ｓｋｙｄｉｇｉｔａｌ＠ｓｋｙｗｏｒｔｈ．ｃｏｍ

董事会秘书邮箱：ｓｋｙｄｔｂｏ＠ｓｋｙｗｏｒｔｈ．ｃｏｍ

证券事务代表邮箱：ｙａｎｇｃｈｕｎｈｕａ＠ｓｋｙｗｏｒｔｈ．ｃｏｍ

公司注册地址，投资者联系电话及邮政编码未变化，信息如下：

公司注册地址：四川省遂宁市城区遂州中路３０９号

投资者联系电话：０８２５－２２８７３２９， ０８２５－２２８２９７４

邮政编码：６２９０００

四、公司行业分类变更说明

因经营范围发生变化，公司行业发生变更，由原“Ｃ１７纺织业”变更为“Ｃ３９计算机、通信及其他电子设备制造业”。公司变更后的主营业务为数字电视机顶盒及前端系统的研发、生产和销售，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字［２０１４］００５７４２号公司 ２０１３ 年度审计报告及备考合并财务报表，公司 ２０１３年数字电视机顶盒及前端系统营业收入为 ３，５９０，４１４，７８１．１０ 元，占公司２０１３年总营业务收入的９９．６８％。

敬请广大投资者注意。

特此公告。

华润锦华股份有限公司

董事会

二○一四年十一月十一日