证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兴业证券股份有限公司董事会2014年第五次临时会议于2014年11月6日以电子邮件的方式发出通知，于2014年11月10日以通讯方式召开。公司现有董事11名，截至2014年11月10日，共收到董事表决票11份，参加会议及表决的董事人数为全体董事人数的100%。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  本次会议表决通过了以下议案：

  一、《关于增加公司融资融券业务总规模的议案》

  董事会同意将公司融资融券业务总规模由100亿元增加至200亿元，并授权公司经营管理层在上述总规模范围内根据业务开展情况决定或调整具体额度的使用，合理分配融资额度和融券额度。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  兴业证券股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年十一月十一日