证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2014年11月10日14：30

2、网络投票时间：2014年11月10日9：30－11：30、13：00－15：00

3、现场会议召开地点：湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）本次会议由公司董事会召集，董事欧阳洁先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司部分董事、监事及董事会秘书、外聘律师出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过如下决议：

本次会议审议的第三项议案为特别决议事项，已经获得现场出席会议的股东、股东代理人以及通过网络投票的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次会议经通商律师事务所陈巍律师、李明诗律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2014年11月10日