证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会无否决议案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

安徽鑫科新材料股份有限公司2014年第三次临时股东大会现场会议于2014年11月11日下午13:30在芜湖市国信大酒店召开，网络投票时间为2014年11月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15：00。本次会议的召集人为公司董事会，会议主持人为公司董事长张晓光先生。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

（三）本次会议由公司董事长张晓光先生主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定；

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司部分董、监事及董事会秘书庄明福先生参加了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式对提案进行审议。

其中：中小投资者（持股5%以下）表决情况如下

三、律师见证情况

本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、张俊律师现场见证，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录：

1、股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所关于安徽鑫科新材料股份有限公司2014年第三次临时股东的法律意见书。

特此公告

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2014 年11月12日