证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司董事会于2014年11月11日收到现任独立董事雷星晖先生的辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件要求，雷星晖先生申请辞去厦门银润投资股份有限公司独立董事职务，并一并辞去在公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的职务。 辞职生效后，雷星晖先生将不再担任公司任何职务。

  按照《公司章程》规定，本公司董事会由七至九名董事组成，雷星晖先生的辞职后，公司董事人数将未达到公司章程规定人数，独立董事人数将未达到董事会总人数三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，雷星晖先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此期间，雷星晖先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。公司将根据相关规定，尽快提名新的独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

  雷星晖先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公正独立，为提高公司治理规范水平，提升董事会决策合理性和效率、保护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥了积极作用。公司董事会对雷星晖先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  厦门银润投资股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年十一月十一日