证券时报多媒体数字报

  股票简称：太原刚玉 证券代码：000795 编号：2014-57

  太原双塔刚玉股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年11月11日以通讯方式召开，会议通知于2014年10月31日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式（9票同意，0票反对，0票弃权），审议通过了《关于投资组建太原市盘古置业有限公司的议案》(议案内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《对外投资公告》2014-58)。

  特此公告。

  太原双塔刚玉股份有限公司

  董事会

  二○一四年十一月十二日

  股票简称：太原刚玉 证券代码：000795 编号： 2014-58

  太原双塔刚玉股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  公司以位于山西省太原市郝庄正街62号的两宗国有土地（并政地国用[2008]第00030号、并政地国用[2002]字第0035号，总面积107633.53m2）出资投资组建太原市盘古置业有限公司（以下简称"盘古置业"）。

  上述对外投资已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，由于投资金额在股东大会授权范围内，不需股东大会批准。本次投资不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  投资标的：太原市盘古置业有限公司

  1、出资方式：公司以山西至源房地产评估咨询有限公司对位于山西省太原市郝庄正街62号的两宗国有土地作价出资

  2、标的公司基本情况：

  经营范围：房地产开发与经营、物业管理、销售自行开发的商品房、房产咨询、建筑安装工程、室内外装潢工程、建筑装饰工程、项目投资、投资管理（以工商局核定为准）。

  注册资本：叁仟万元人民币

  出资金额及比例：公司以山西至源房地产评估咨询有限公司截至2014年10月31日对位于太原市郝庄正街62号的两宗国有土地出具的晋至源（2014）（地估）字第083号《土地评估报告》之评估值9058.35万元为依据，投资9058.35万元，其中3000万元为注册资本， 6058.35万元计入资本公积，占注册资本的100%。

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司投资组建太原市盘古置业有限公司，主要是根据公司发展规划和实际需要。投资组建该公司将有利于公司进一步优化产业结构，对公司整体战略布局构成积极影响。

  本次组建太原市盘古置业有限公司不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

  四、备查文件目录

  1、太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议

  2、山西至源房地产评估咨询有限公司晋至源（2014）（地估）字第083号《土地估价报告》

  特此公告。

  太原双塔刚玉股份有限公司董事会

  二○一四年十一月十二日