证券时报多媒体数字报

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-060

南方汇通股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2014年10月31日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于2014年11月10日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）同意向控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司提供4500万元的担保额度，担保期限为2014年11月16日至2015年11月15日。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

（二）同意向控股子公司贵州大自然科技有限公司提供5000万元的担保额度，担保期限为2014年11月16日至2015年11月15日。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

上述担保事项的详情见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和证券时报的《南方汇通股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-061）。

南方汇通股份有限公司董事会

2014年11月10日

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-061

南方汇通股份有限公司

关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

(一）担保协议的主要内容

1、公司向控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司（简称“申发钢构”）提供4500万元贷款担保额度、向控股子公司贵州大自然科技有限公司（简称“大自然”）提供5000万元贷款担保额度，担保期限为2014年11月16日至2015年11月15日.

2、公司按照同期金融机构贷款利息收取10%的担保费用。

3、上述子公司均以其土地使用权及土地上构筑物的所有权向公司提供抵押反担保。

4、担保协议签署日期2014年11月10日。

（二）本事项于2014年11月10日经公司第四届董事会第二十六次会议审议，全体董事表决通过。详情见与本公告同时刊载于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）和证券时报的《南方汇通股份有限公司第四届董事会第二十六次会议公告》（公告编号：2014-060）。

（三）本事项不构成关联交易。

（四）本事项不需经过股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）申发钢构的基本情况

1.名称：贵州汇通申发钢结构有限公司

2.成立日期：2008年3月24日

3.注册地点：贵阳国家高新技术产业开发区

4.法定代表人：朱方正

5.注册资本：5000万元

6.主营业务：钢结构工程设计、制作、施工，铁路运输设备配件开发、制造、销售、修理，钢材预处理、开卷、铆焊、边角料的加工销售等。

7.申发钢构最近一年又一期的财务数据如下：

单位：（人民币万元）

注：2014年1-9月数据未经审计。

（二）大自然的基本情况

1.名称：贵州大自然科技有限公司

2.成立日期：2010年1月4日

3.注册地点：贵阳市白云区都拉营

4.法定代表人：李渝黔

5.注册资本：3000万元

6.主营业务：各类家具、床上用品、家具用品，工业用民用植物纤维材料的研制、生产、销售及技术服务等。

7.大自然最近一年又一期的财务数据如下：

单位：（人民币万元）

注： 2014年1-9月数据未经审计。

三、董事会意见

（一）本次向申发钢构提供担保是为了缓解资金压力，为正常经营所需。本次向大自然提供担保是为了其在贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园的项目提供资金，有利于项目建设的顺利实施。

（二）公司董事会对上述控股子公司的偿债能力的分析和意见：

1. 申发钢构公司新建久长工业园区目前正处于运营初期，流动资金较为紧张，鉴于该公司目前经营状况和市场前景较好，后期资金压力有望得到缓解。

2. 大自然公司经营情况良好，财务状况健康，具备良好的偿还能力。

（三）本次担保公司将按照同期金融机构贷款利息收取10%的担保费用，定价方法符合公允原则，符合公司和公司全体股东的利益。

（四）公司分别持有申发钢构、大自然51%的股份，为其控股股东，合并其财务报表。

（五）担保协议中约定了被担保方向公司提供反担保及相关各方向公司提供担保。

基于上述情况，公司董事会同意向申发钢构提供4500万元担保额度，同意向大自然提供5000万元担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公司向控股子公司提供担保额度合计为9500万元，占公司2013年末经审计净资产的7.08%。除上述担保事项外，公司及公司控股子公司无其他提供担保事项，也无提供担保逾期未偿还的情况。

南方汇通股份有限公司

董事会

2014年11月10日