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证券代码：000755 证券简称： *ST三维 公告编号：临2014-072TitlePh

山西三维集团股份有限公司2014年第九次临时股东大会决议公告

2014-11-12 来源：证券时报网 作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月10日15:00至2014年11月11日15:00期间的任意时间。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况
2、股东现场出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份183,187,390股，占公司股份总数的39.04%。


四、提案审议和表决情况
网络投票结果，同意9,393,836股，占网络表决总股份的99.84％；反对15,000股，占网络表决总股份的0.16％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意9,393,836股，占网络表决总股份的99.84％；反对15,000股，占网络表决总股份的0.16％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的0％。

该项议案获得通过。

五、律师出具法律意见书
2、律师姓名：张莉 郝恩磊

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2014年第九次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

六、备查文件
1.经与会董事签字的2014年第九次临时股东大会决议；

2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。


特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2014年11月11日

本版导读：

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