证券时报多媒体数字报

  证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-080

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  第四届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次临时会议于 2014 年 11 月 13 日上午 9:30 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014 年 11 月 7 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长钱忠良先生主持，监事会主席熊海河先生、监事安明强先生与张跃先生、总裁张军先生、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了《关于上海衡都投资有限责任公司在美国设立全资子公司的议案》。

  同意公司全资子公司上海衡都投资有限责任公司以自有资金168万美元在美国特拉华州投资设立全资子公司Heng Du.INC。

  独立董事对该议案发表的独立意见详见2014年11月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于上海衡都投资有限责任公司在美国设立全资子公司的独立意见》。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第二次临时会议决议；

  2、公司独立董事《关于上海衡都投资有限责任公司在美国设立全资子公司的独立意见》。

  特此公告。

  四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

  2014 年 11 月 14 日

  证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-081

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  第四届监事会第二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次临时会议于 2014 年 11 月 13 日上午 10:30 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014 年 11 月 7 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席熊海河先生主持，董事会秘书冯嫔女士、证券事务代表田琳女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过了《关于上海衡都投资有限责任公司在美国设立全资子公司的议案》。

  监事会认为：本次上海衡都投资有限责任公司在美国特拉华州设立全资子公司，有利于公司发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司全资子公司上海衡都投资有限责任公司以自有资金168万美元在美国特拉华州设立全资子公司 Heng Du.INC。

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  公司第四届监事会第二次临时会议决议。

  特此公告。

  四川仁智油田技术服务股份有限公司监事会

  2014 年 11 月 14 日

  证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2014-082

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  关于全资子公司上海衡都投资有限责任公司在美国设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014 年 11 月 13 日，四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次临时会议审议通过《关于上海衡都投资有限责任公司在美国设立全资子公司的议案》。现将本次子公司设立情况公告如下：

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  根据生产经营需要，公司全资子公司上海衡都投资有限责任公司拟在美国特拉华州投资设立全资子公司，即公司二级子公司，二级子公司暂定名Heng Du.INC，注册资本暂定为168万美元。

  2、本次投资所必需的审批程序

  根据《公司章程》及相关制度规定，本次全资子公司对外（境外）投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  本次对外（境外）投资行为尚需经发改委主管部门、商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门备案或批准。

  本次全资子公司对外（境外）投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  1、名 称：上海衡都投资有限责任公司

  2、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

  3、住 所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路458号二层B26室

  4、法定代表人：钱忠良

  5、注册资本：人民币4100.0000万元整

  6、经营范围：投资管理、资产管理、实业投资、投资咨询（除经纪）；化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及工具的销售，商务信息咨询（除经纪），会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  本次对外（境外）投资由公司全资子公司上海衡都投资有限责任公司以自有资金、现汇方式进行，无其他投资主体。

  三、拟设立的二级子公司基本情况

  1、公司名称：Heng Du.INC

  2、计划投资：168万美元

  3、公司注册地点：美国特拉华州

  4、企业类型：INC（股份有限公司）

  5、公司经营范围：股权投资、油气投资、投资管理；法律及相关管理规定允许的其它投资业务

  6、资金来源及出资方式：现汇出资，公司全资子公司以自有资金对Heng Du.INC出资

  以上内容最终以当地企业登记机构核准的内容为准。

  四、对外（境外）投资合同的主要内容

  本次对外（境外）投资为公司全资子公司独自对外（境外）投资，不存在其他投资主体，无需签订对外投资合同。

  五、本次设立二级子公司的审批情况

  1、董事会审议情况

  公司第四届董事会于2014年11月13日召开的第二次临时会议审议通过了《关于上海衡都投资有限责任公司在美国设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司上海衡都投资有限责任公司以自有资金168万美元在美国特拉华州投资设立全资子公司Heng Du.INC。

  独立董事意见：本次公司全资子公司上海衡都投资有限责任公司拟在美国设立全资子公司履行了相关审批程序，符合相关法律法规，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意上海衡都投资有限责任公司以自有资金168万美元在美国特拉华州设立全资子公司Heng Du.INC。

  2、监事会审议情况

  公司第四届监事会于2014年11月13日召开的第二次临时会议审议通过了《关于上海衡都投资有限责任公司在美国设立全资子公司的议案》，监事会认为：本次上海衡都投资有限责任公司在美国特拉华州设立全资子公司，有利于公司发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司全资子公司上海衡都投资有限责任公司以自有资金168万美元在美国特拉华州设立全资子公司Heng Du.INC。

  六、本次设立二级子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

  1、本次设立二级子公司的目的

  为进一步推进公司"走出去"的步伐，加快公司战略转型，根据生产经营的需要，公司全资子公司上海衡都投资有限责任公司拟在美国特拉华州投资设立二级子公司 Heng Du.INC，计划投资168万美元，用于拓展公司海外业务，提升公司的综合竞争力。

  2、本次设立二级子公司存在的风险

  本次在美国设立二级子公司是基于公司未来发展需要及全面的投资分析上做出的决策，本次对外（境外）投资的实际经营可能会面临经营管理、市场等因素的变化带来的风险。

  上述二级子公司的设立事宜经公司董事会审议通过后，需要按规定程序办理注册登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  3、本次设立二级子公司对公司的影响

  本次设立二级子公司所需资金拟使用公司自有资金，公司现金流存在一定的净流出，但不会对公司财务状况及经营成果造成重大的影响。本次设立二级子公司，立足于公司整体战略目标，有利于提升公司核心竞争力，符合公司中长期发展规划的需要。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第二次临时会议决议；

  2、第四届监事会第二次临时会议决议；

  3、公司独立董事《关于上海衡都投资有限责任公司在美国设立全资子公司的独立意见》。

  特此公告。

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  董事会

  2014 年 11 月 14 日