证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年9月30日，因可能发生对公司股价产生较大影响的事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：渤海租赁；代码：000415）、公司债券（简称：13渤租债；代码：112118）自2014年10月8日起开始停牌。经公司与中介机构论证，确认本次筹划的事项涉及重大资产重组后，公司于2014年10月15日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票、公司债券自2014年10月15日起继续停牌。

  公司原承诺争取最晚将在2014年11月14日前复牌，现因本次重组尚有部分事项需落实，公司申请继续停牌，最晚将在2014年11月28日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。

  一、本次筹划的重大资产重组基本情况

  1、交易对手方

  Cronos Holding Company Ltd（以下简称"CHC"），注册于百慕大群岛，拥有 Cronos 集装箱租赁公司 100%的股权。除 Cronos股权外，CHC本身不从事实际业务也无其他投资。

  2、筹划的重大资产重组基本内容

  本公司拟通过下属全资子公司Global Sea Containers Ltd.以支付现金的方式购买CHC持有的Cronos 80%股权以及CHC享有的对Cronos的部分债权。

  Cronos作为全球领先的集装箱租赁公司之一，拥有并管理超过82.3万TEU的标准集装箱。Cronos的注册地址位于百慕大，在美国、英国、新加坡、韩国、台湾、澳大利亚、荷兰、瑞典、和比利时等地设立了子公司及代表处，业务网络覆盖6大洲，为全球400多个客户提供全方位的集装箱租赁服务。Cronos可以提供全系列的集装箱租赁服务，包括干式集装箱、冷藏集装箱、罐式集装箱和特种专用集装箱等。根据Drewry航运咨询公司（Drewry Maritime Research）2013年的集装箱租赁市场调查数据，以TEU为计算单位，Cronos世界排名第8位。

  二、上市公司在停牌期间做的工作

  停牌期间，本公司与交易对方就本次重组方案进行了反复的沟通和谈判，并组织审计机构、评估机构、法律顾问及独立财务顾问对Cronos进行了审计、评估及相关的尽职调查工作。目前，本公司与交易对方就重组方案已达成一致，本次重组相关的审计、评估及尽职调查工作已经完成。后续公司及相关各方将继续推动本次重大资产重组事项涉及的各项报批与审核工作。

  三、延期复牌的原因

  本次重组尚有部分事项需进一步落实，相关事项存在不确定性。为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票（简称：渤海租赁；代码：000415）、公司债券（简称：13渤租债；代码：112118）将于2014年11月14日开市后继续停牌，预计于2014年11月28日前复牌并披露相关公告。

  停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请以上述指定媒体刊登的信息为准。

  四、本公司承诺：如本公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者草案，本公司承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

  本公司筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  渤海租赁股份有限公司董事会

  2014年11月13日