证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决议案的情况。

  ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年11月13日（星期四）下午2：00在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室召开；网络投票时间为2014年11月13日（星期四）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

（二）会议出席情况

（三）本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持，会议对议案进行了逐项审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司董事10人，出席8人，董事刘春海、独立董事陈力华因事未能亲自出席本次会议；公司监事5人，出席3人，监事李建强、彭和平因事未能亲自出席本次会议；董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

注：其中单独或合计持有本公司5%（不含）以下股份的股东对议案的表决情况：

三、律师见证情况

本次大会经北京天驰洪范律师事务所律师李颖、李新梅现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会会议记录；

2、经与会董事签字的本次股东大会决议；

3、律师法律意见书。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

二○一四年十一月十三日