证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开基本情况

  （1）会议召集人：公司董事会

  （2）会议时间：

  现场会议时间：2014年11月13日（星期四）下午14:00；

  网络投票时间为：2014年11月12日－2014年11月13日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月12日15:00至2014年11月13日15:00期间的任意时间；

  （3）现场会议召开地点：河南通达电缆股份有限公司三楼会议室

  （4）股权登记日：2014年11月10日

  （5）会议主持人：董事长史万福先生

  （6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  （7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  （1）现场出席会议股东情况：出席现场会议的股东及股东代表共4名，代表股份72,203,520股，占公司股份总数的51.6466%；

  （2）网络参与会议股东情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计2名，代表股份3,700股，占公司股份总数的0.0026%。

  现场与网络出席会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份72,207,220股，占公司股份总数的51.6492%；其中持股5%以下的中小股东3名，代表股份5,500,980股，占总股份总数的3.9348%。公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

  二、议案审议及表决情况

  与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，议案表决情况如下：

  1、审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金购买理财产品范围的议案》

  表决结果：同意72,207,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9999%；反对100股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0001%；弃权0股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.00%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,500,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.9982%；反对100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

  2、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并调整实施进度的议案》

  表决结果：同意72,207,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9999%；反对100股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0001%；弃权0股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.00%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,500,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.9982%；反对100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

  3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意72,207,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9999%；反对100股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0001%；弃权0股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.00%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,500,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.9982%；反对100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

  4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意72,207,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9999%；反对100股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0001%；弃权0股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.00%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,500,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.9982%；反对100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

  5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  表决结果：同意72,207,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9999%；反对100股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0001%；弃权0股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.00%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,500,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.9982%；反对100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

  6、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

  表决结果：同意72,207,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9999%；反对100股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0001%；弃权0股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.00%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,500,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.9982%；反对100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

  7、审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

  表决结果：同意72,207,120股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的99.9999%；反对100股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.0001%；弃权0股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的0.00%。

  其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意5,500,880股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.9982%；反对100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.00%。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、严磊律师见证并出具了《法律意见书》。

  《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、《河南通达电缆股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》

  2、《北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年十一月十三日