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证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临2014-041

广东明珠集团股份有限公司

第七届董事会2014年第八次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会2014年第八次临时会议通知于2014年11月7日以书面及电子邮件方式发出，并于2014年11月13日以通讯表决方式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长张文东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事审议并通过了如下事项：

一、关于改选公司独立董事的议案。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会于2014年10月28日收到独立董事周灿鸿先生提交的辞职书。因个人原因，周灿鸿先生辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专业委员会委员等职务。经董事会提名委员会考察，董事会提名廖朝理先生为公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，至公司第七届董事会任期届满。（廖朝理先生简历见附件）

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和公司《章程》规定，同意于2014年12月1日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2014年第三次临时股东大会，审议《关于改选公司独立董事的议案》。

（详细内容见本公告披露之日刊登的临2014-042号《广东明珠集团股份有限公司召开2014年第三次临时股东大会的通知》。）

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董事会

二○一四年十一月十三日

附件：

独立董事候选人简历

廖朝理，男，1965年10月出生，中南财经政法大学经济学硕士，中共党员。中国注册会计师、注册税务师、高级会计师，是广东省财政厅预算评审专家及广东省政府采购评审专家。曾任广东兴发股份等多家上市公司独立董事、立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人等多家会计师事务所合伙人；现任天地壹号饮料股份有限公司（拟上市）、帝远股份有限公司（拟上市）及广东金冠科技股份有限公司（拟上市）的独立董事；2013年11月起任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临2014-042

广东明珠集团股份有限公司

2014年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：现场会议召开时间为：2014年12月1日（星期一）下午2:00；网络投票时间为：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年12月1日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00。

●股权登记日：2014年11月24日

●本次股东大会提供网络投票

一、召开会议的基本情况：

1、 股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2014年12月1日（星期一）下午2:00；

网络投票时间为：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年12月1日上午9:30~11:30和下午13:00~15:00。

4、会议的表决方式：现场投票结合网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点：

广东省兴宁市官汕路99号

二、会议审议事项

三、会议出席对象

1、截止2014年11月24日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、嘉宾等。

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2014年11月27日（上午8:30~11:30，下午14:00~17:30）

2、登记方式：自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件1）

3、会议地点、费用：

会议地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

会议费用：出席会议食宿及交通费自理

4、联系方式：

地址：广东省兴宁市官汕路99号本公司董事会办公室

邮政编码：514500

电话：0753-3327282

传真：0753-3338549

联系人：张东霞

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

二○一四年十一月十三日

附件1：授权委托书

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

附件1：

授权委托书

兹全权委托     先生/女士 代表本人（本单位） 出席广东明珠集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：           身份证号码：

委托人股东帐号：          委托人持股数量：

受托人（签名）：           身份证号码：

受托日期： 年  月  日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票日期：

2014年12月1日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00

二、参加网络投票股东的投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作：

（一）投票代码

（二）表决意见

（三）表决议案

（四）买卖方向：均为买入

（五）投票举例

1、股权登记日2014年11月24日收市后，持有“广东明珠”的投资者，拟对本次网络投票的第1号议案《关于改选公司独立董事的议案》投同意票，应申报如下：

2、如某投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于改选公司独立董事的议案》投反对票，应申报如下：

3、如某投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于改选公司独立董事的议案》投弃权票，应申报如下：

（六）投票注意事项

1、若投资者需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

4、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

5、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（七）网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

广东明珠集团股份有限公司

董事会

二○一四年十一月十三日