证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投资相结合的方式；

  3、为更好的维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会重大事项决议的参与度，本次股东大会审议事项的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。中小投资者为单独或合计持有公司股份低于5%的股东。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2014年11月14日（星期五）上午9:30；

  网络投票时间为：2014年11月13日－2014年11月14日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月13日15:00至2014年11月14日15:00期间的任意时间；

  2、股权登记日：2014年11月11日（星期二）；

  3、现场会议召开地点：上海市奉贤区望园路8号南郊宾馆会议中心；

  4、召集人：公司第三届董事会；

  5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、本次会议由公司董事、总经理何秋女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）共14人，代表有表决权的股份总数为844,026,848股，占公司有表决权股份总数的69.27%。其中，出席本次股东大会的中小投资者及代理人共12人，代表有表决权的股份总数为27,049,280股，占公司有表决权股份总数的2.22%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

  北京天驰洪范律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份816,994,568股，占公司有表决权股份总数的67.05%，其中中小投资者及代理人2人，代表有表决权股份17,000股。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东10人，代表有表决权股份27,032,280股，占公司有表决权股份总数的2.22%；其中中小投资者10人，代表有表决权股份27,032,280股。

  四、会议议案的审议和表决情况：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，出席会议股东（包括现场投票和网络投票，下同）以记名投票方式审议了以下议案，表决结果如下：

  1、以特别决议方式审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

  844,026,848股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；

  0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；

  0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

  其中中小投资者表决情况为：同意27,049,280股，占出席会议中小投资者有表决股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.00% ；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.00%。

  2、以特别决议方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  844,026,848股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%；

  0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%；

  0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00%。

  其中中小投资者表决情况为：同意27,049,280股，占出席会议中小投资者有表决股份数的100.00%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.00% ；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.00%。

  五、见证律师的法律意见

  见证律师北京天驰洪范律师事务所倪连福、张瑞敏律师发表了结论性法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2014年第六次临时股东大会决议；

  2、北京天驰洪范律师事务所关于上海莱士（002252）2014年第六次临时股东大会律师见证法律意见书。

  特此公告。

  上海莱士血液制品股份有限公司

  二〇一四年十一月十五日