证券时报多媒体数字报

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月15日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议时间：

1、现场会议时间：2014年11月20日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间为：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2014年11月19日下午15:00至2014年11月20日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2014年11月13日

（三）会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 公司二楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

二、会议审议事项

1、审议关于董事会换届改选的议案

1.1、选举公司第四届董事会非独立董事候选人

1.1.1、选举余昱暄先生为公司第四届董事会董事

1. 1.2、选举曾文章先生为公司第四届董事会董事

1. 1.3、选举廖哲男先生为公司第四届董事会董事

1. 1.4、选举陈嘉兴先生为公司第四届董事会董事

1. 1.5、选举柯永昌先生为公司第四届董事会董事

1. 1.6、选举简国濠先生为公司第四届董事会董事

1.2、选举公司第四届董事会独立董事候选人

1.2.1、选举钱逢胜先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.2、选举高圣平先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.3、选举郑少华先生为公司第四届董事会独立董事

2、审议关于监事会换届改选的议案

2.1、选举周全红先生为公司第四届监事会监事

2.2、选举苏忠辉先生为公司第四届监事会监事

上述议案将采用累积投票方式表决通过，相关人员简历已经披露在相应的董事会、监事会决议公告中。

公司董事会中没有职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事会总数的二分之一；公司未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事候选人的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

独立董事候选人任职资格和独立性需报送深圳证券交易所，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。

本次股东大会审议的议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，详细内容刊登在2014年10月15日的《证券时报》、《上海证券报》以及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、出席会议对象

1、截止2014年11月13日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司董事会同意列席的其他人员。

四、出席现场会议的登记方式

1、登记方式

（1）法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，需持有本人身份证、营业执照复印件（盖公司）、法人授权委托书、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司交割单）办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2014年11月19日下午16:30前传真或送达至本公司证券室，信函上须注明“股东大会”字样。）

2、登记时间：2014年11月19日 9:00—11:30、14:00—16:30

3、登记地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 公司证券室

4、联系方式：电话：021-57350280转1005或1132

传真：021-57351127

邮编：201501

联系人：邱玉英 吴兰

五、参加网络投票的操作程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2014年11月20日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

2、投票代码：362158

3、投票简称：汉钟投票

4、在投票当日，汉钟投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案需要。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

（3）在“委托股数”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事（或监事）候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选举董事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票全部投给一位候选人，也可以分散投给多位候选人，但总数不得超过其持有的股份数与候选人数的乘积。

公司独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以独立董事候选人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事会时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以非独立董事候选人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

6、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

如需查询投票结果，请与投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

申请“深交所投资者服务密码”的，请登录http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令是上午 11:30 之前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令是上午 11:30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

3、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过社交所互联网投票系统进行投票。

5、投票时间：2014年11月19日下午15:00至2014年11月20日下午15:00期间的任意时间。

6、投票注意事项

（1）网络投票不能撤单。

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

2、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书格式

授权委托书格式请见附件。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一四年十一月十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司（本人）出席上海汉钟精机股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名或盖章)：________________ 委托人身份证：_______________________

委托人股东账号： ________________ 委托人持股数：__________________股

委托日期：________________

代理人(签名或盖章)：________________ 代理人身份证号：________________

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。