证券时报多媒体数字报

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2014-016

浙江九洲药业股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行

●委托理财金额：截止本公告日，公司累计进行委托理财的金额为10,000万元人民币。

●委托理财投资类型：低风险、保本型理财产品

●委托理财期限：不超过12个月

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定公司及子公司使用总额不超过1.5亿元的闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。相关情况如下：

1、2014年11月13日，公司与中国光大银行股份有限公司杭州分行签订《结构性存款合同》，公司以自有资金2,000万元在该银行办理结构性存款业务，起息日为2014年11月13日，到期日为2014年12月13日，年利率为4.023%。本委托理财不构成关联交易。

2、2014年11月13日，公司与中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品及风险和客户权益说明书》，公司以自有资金8,000万元购买该行保本浮动收益型“汇利丰”2014年第6509期理财产品，起息日为2014年11月14日，到期日为2014年12月24日，预期最高年化收益率为4.40%。本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公告编号：2014-007。

二、委托理财协议主体的基本情况

为开展上述理财业务，公司分别与中国光大银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行两家银行签署相关理财产品协议，本公司与上述银行之间不存在产权、人员、财务等方面的其他关系。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

截至本公告日，公司已进行委托理财的资金来源为公司的自有资金；理财期限不超过一年，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率，属于低风险、保本型的理财产品投资。

（二）敏感性分析

公司在确保不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买低风险、保本型的理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险、保本型理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。

（三）风险控制分析

公司投资标的为不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（四）独立董事意见

公司独立董事意见具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《浙江九洲药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为10,000万元人民币。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二零一四年十一月十七日

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2014-017

浙江九洲药业股份有限公司

2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决议案

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议

一、会议召开和出席情况

1、浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会于2014年11月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2014年11月17日下午14:00在台州丽廷凤凰山庄召开；网络投票时间为2014年11月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、参加本次股东大会的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长花轩德先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

4、公司在任董事9人，出席7人，独立董事马建峰、王彦广因工作原因未能出席；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

经股东大会选举产生的监事，与公司职工代表大会选举的职工监事许加君先生（选举职工监事详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告2014- 014）共同组成第五届监事会，任期三年，自决议通过之日起计算。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

注：该议案系以特别决议通过的议案，已获出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

6、审议通过了《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所傅羽韬律师、裘晓磊律师见证，见证律师认为：九洲药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

二零一四年十一月十八日