证券时报多媒体数字报

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014-60

荣丰控股集团股份有限公司

2014年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2014年1月1日－2014年12月31日

2.预计的业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

（1）2014年1月－12月份业绩预告

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期内，房地产市场整体需求放缓，市场持续低迷，集团旗下北京荣丰项目已接近尾声，长春国际金融中心项目及重庆项目尚未达到销售条件，导致业绩出现亏损。

四、关于2014年度营业收入预计

本公司预计在上述预告期间营业收入约为1049万元。其中，2014年度1-9月累计未经审计营业收入799万元，预计第四季度营业收入约为250万元，主要是公司所持物业租金收入。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1 规定，上市公司最近一个会计年度经审计的营业收入低于一千万元或者因追溯重述导致最近一个会计年度营业收入低于一千万元的，本所有权对其股票交易实行退市风险警示。

截至2014年9月30日，公司营业收入为799万元，故，虽全年预计营业收入高于1000万元，但理论上仍存在触发前述条款之可能性，特提醒投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，感谢广大投资者对本公司的关注与支持。

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二0一四年十一月十六日

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014-61

荣丰控股集团股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

荣丰控股集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年11月16日召开。会议通知已于2014年11月5日以书面传真和电子邮件的方式发出。会议以现场方式召开，现场出席董事会会议的董事有王征、王焕新、栾振国、奚振华、胡智、杨雄、臧家顺共计7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议作出决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举公司董事王征先生为公司董事长，任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举公司董事王焕新女士为公司副董事长，任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。

7票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会聘任王焕新女士任公司总经理，任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。（简历附后）

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长王征先生提名，董事会聘任谢高先生为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。（简历附后）

7票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》

根据公司董事长王征先生提名，董事会选举董事王征先生、董事栾振国先生、独立董事臧家顺先生为公司新一届董事会战略决策委员会委员，其中董事王征先生为主任委员，任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。

7票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

根据公司董事长王征先生提名，董事会选举独立董事臧家顺先生、独立董事胡智先生、非独立董事王焕新女士为公司新一届董事会提名委员会委员，其中独立董事臧家顺先生为主任委员。任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。

七、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

根据公司董事长王征先生提名，董事会选举独立董事杨雄先生、独立董事臧家顺先生、非独立董事栾振国先生为公司新一届董事会审计委员会委员，其中独立董事杨雄先生为主任委员。任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。

7票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据公司董事长王征先生提名，董事会选举独立董事胡智先生、独立董事杨雄先生、非独立董事奚振华先生为公司新一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事胡智先生为主任委员。任期从董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满之日。

7票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二○一一年十一月十四日

附件：

高管人员简历

王焕新，女，1968 年11 月出生，中共党员，本科学历，毕业于河北建筑工程学院，曾任宣化钢铁公司建筑安装工程公司工程副科长，北京港中建房地产开发有限公司工程部副经理，北京新松投资集团工程部经理，北京威宁谢工程咨询公司高级估算员，北京荣丰房地产开发有限公司预算部经理、副总经理、总经理。现任公司总裁，公司第七届董事会董事。

除上述披露外，王焕新女士与本公司控股股东不存在关联关系，没有持本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所公开谴责的情形。

谢高，男，1980年3月出生，中共党员，本科学历，有深圳证券交易所董事会秘书资格。1997年12月至2009年12月，服役于中国人民解放军65739部队、海军92076部队，历任战士、班长、分队长等职务。2010年4月入职荣丰控股集团，现任公司行政中心总监。

除上述披露外，谢高先生与本公司控股股东不存在关联关系，没有持本公司股份，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所公开谴责的情形。

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2014-62

荣丰控股集团股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议以现场会议方式于2014年11月16日召开。会议通知已于2014年11月5日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席现场监事会议的监事有聂成根、杜馨共计2名，监事周庆祖因为身体原因未能参加现场会议，委托监事杜馨代为行使投票权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，形成如下决议：

审议通过《选举公司监事会主席的议案》

选举公司监事周庆祖先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会通过之日至本届监事会任期届满时止。

3票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司监事会

二○一四年十一月十六日