证券时报多媒体数字报

  证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-086

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  第四届董事会2014年

  第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2014年第二次会议通知于2014年11月13日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2014年11月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由陈礼豪先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于投资欧浦家具电子商务平台项目的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资欧浦家具电子商务平台项目的公告》。

  （二）审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》

  同意公司以自有资金5万港元在香港特别行政区投资设立全资子公司欧浦（香港）电子商务有限公司。该公司主要从事电子商务、投资、贸易等。本次在香港设立全资子公司有利于拓展海外业务；有利于与国际金融机构合作，提高公司竞争力；有利于拓宽贸易渠道，降低融资成本。但香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将对香港子公司的设立及其运营带来一定的风险。公司必须加强控制，严格操作规程，合理控制风险。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  第四届董事会2014年第二次会议决议

  特此公告。

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  董 事 会

  2014 年11月17日

  证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-087

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  关于投资欧浦家具

  电子商务平台项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、项目投资概述

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称"公司"）与全资子公司深圳市前海弘博供应链物流有限公司（以下简称"前海弘博"）共同投资欧浦家具电子商务平台项目，总投资金额为9,000万元，其中公司以自有资金投资6,000万元，子公司前海弘博以自有资金投资3,000万元。

  本次项目投资已经公司第四届董事会2014年第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。

  本次项目投资不涉及关联交易。

  二、投资主体基本情况

  公司和全资子公司前海弘博共同投资该项目。前海弘博的基本情况如下：

  名称：深圳市前海弘博供应链物流有限公司

  住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  法定代表人：陈礼豪

  注册资本：人民币12,000万元

  经营范围：供应链设计、管理及物流相关配套服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制类的项目须取得许可后方可经营）；保付代理（非银行融资类）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；黄金制品、珠宝制品的销售；信息咨询（不含限制项目）；（法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）。

  三、投资项目的基本情况

  1、项目名称：欧浦家具电子商务平台项目

  2、项目建设内容

  欧浦家具电子商务平台项目建设内容包括：B2C在线购物商城及O2O线上线下体验系统。项目建设紧紧围绕行业市场实际需求，以网上交易与采购平台（欧浦家具网上商城)建设为核心，以欧浦家具微商城、移动APP系统、金融质押平台、供应链金融服务平台、物流配送调度服务平台、第三方支付平台、私人订制平台、大数据服务平台和专业导购平台等建设为配套，为消费者提供全方位、一站式的网上交易和管理服务。

  3、项目建设内容分三年实施

  4、项目可行性分析

  我国传统家具行业集中度低，竞争激烈，在后金融危机时代，家具行业的增长点正在由出口转向内销，未来家具行业的销售模式将发生改变，且家具行业生产企业流动资金普遍紧张，资金链面临严峻考验，行业整合和转型升级势在必行。未来，家具行业最重要的竞争优势是品牌和渠道。随着电子商务的发展以及80后消费大军的兴起，传统行业将逐步向电子商务转型，实现渠道下沉，强化自身的竞争优势。家具行业发展电子商务是转型升级的必然方向。

  乐从是著名的"中国家具商贸之都"，在中国家具专业领域具有举足轻重的影响力。公司地处乐从镇，在长年经营过程中，与当地家具行业的供应商和客户均建立了良好的关系，积累了良好的信誉，可最大限度地利用乐从独特的行业资源优势。公司欧浦商城的建设和发展，以及在仓储、配送等物流环节，为项目的实施提供了可借鉴的经验。此外，公司管理人员深谙电子商务领域的业务特点和管理诉求，优秀的专业技术团队以及金融服务配套更提高了核心竞争力，这为项目的建设提供了强有力支撑。

  四、项目投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  1、项目投资的目的和对公司的影响

  项目投资有利于拓展公司销售渠道和服务内容，进一步优化供应链服务体系建设，加速O2O的互动和深度融合，为客户提供更全面的金融支持服务。欧浦家具电子商务平台项目能为公司培育新的利润增长点，提高公司整体抗风险能力。同时，项目的实施增加了公司电子商务平台产品的多样性，与欧浦商城形成协同效应，有利于吸纳更多优秀电商人才，实现公司的可持续发展，并通过平台服务和供应链金融进一步带动线上和线下交易，为公司和投资者创造更多价值。该项目短期内对公司经营和业绩无重大影响。

  2、存在的风险

  国内家具市场电子商务发展还不成熟，行业标准仍未统一，商业模式还在不断的完善中，且消费者最终认可需要一个过程。一些国际家具企业也将会在强大的资金支持下参与竞争，占领中国家具市场。同时，网络经济使得经济运行规律和商业法则都发生了一些改变，公司必须适应这种变化，并相应调整自己的管理制度和经营模式。因此，项目的实施存在行业风险、市场竞争风险、管理和经营风险等。

  五、备查文件

  第四届董事会2014年第二次会议决议

  特此公告。

  广东欧浦钢铁物流股份有限公司

  董 事 会

  2014年11月17日