证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有被否决或者修改提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

●本次会议召开前不存在增加提案的情况

一、会议召开的时间和地点

上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第4次股东大会（临时会议）采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年11月17日下午13:30在上海影城召开，网络投票时间为2014年11月17日9：30-11：30，13：00-15：00。

二、会议出席情况

三、会议由公司董事会召集，由公司董事长徐晓亮先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

四、议案审议与表决情况

经与会股东（股东代理人）认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过如下决议：

五、律师见证情况

本次会议经上海市广庭律师事务所俞云鹤律师、潘轶律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。

六、备查文件

1、《上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议》；

2、《上海市广庭律师事务所关于上海豫园旅游商城股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2014年11月18日