证券时报多媒体数字报

  股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-43号

  江苏四环生物股份有限公司2014年第二次临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  2014年11月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开2014年第二次临时董事会会议，公司于2014年11月12日以电话或电子邮件方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到4名，分别为程度胜、江永红、卢青、徐小娟，董事孙国建先生因出差未能亲自出席会议，委托江永红先生代为表决。董事史兆俊先生未出席本次会议，也未委托他人代为表决。会议由江永红先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事审议，通过以下决议：

  一、审议并通过了《江苏四环生物内幕信息知情人登记管理制度》；

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《江苏四环生物内幕信息知情人登记管理制度》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  二、审议并通过了关于聘任江永红先生为公司副总经理的议案；

  根据公司经营发展需要，经公司董事长孙国建先生提请，公司提名委员会审议同意，公司第七届董事会决定聘任江永红先生为公司副总经理，任期与公司第七届董事会任期一致，公司第七届董事会任期到期日为2017年1月2日。

  （江永红，男，1977年出生，大学本科，毕业于南京化工大学工业分析专业，曾在江阴制药厂工作，曾任四环生物质保部部长，2010年5月至今任四环生物董事，目前兼任江苏四环生物制药有限公司执行董事、新疆爱迪新能源科技有限公司董事。江永红先生与公司第一大股东广州盛景投资有限公司无关联关系。截止本次会议日，其未持有本公司股票，亦未受到中国证监会及其他部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。）

  公司独立董事就该议案发表了独立意见：我们认真审阅了江永红先生的简历和相关资料，认为其符合高管人员的任职资格和能力，未发现其中有《公司法》第一百四十七条规定的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，聘任程序合法有效。因此，同意公司聘任江永红先生为公司副总经理。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  江苏四环生物股份有限公司

  董事会

  2014年11月16日

  证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2014-68

  华北高速公路股份有限公司董事会关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华北高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2014年 11月17日收到独立董事刘克增先生提交的书面辞职报告。根据中央和天津市委关于领导干部在企业兼职的有关要求，刘克增先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去其在提名委员会和薪酬与考核委员会中担任的职务。辞职后，刘克增先生将不再担任公司任何职务。

  由于刘克增先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，刘克增先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，刘克增先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。

  刘克增先生在担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员期间，根据有关法规的规定和要求，谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。

  公司董事会对刘克增先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  华北高速公路股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十一月十七日

  证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2014-101

  天广消防股份有限公司

  关于筹划重大资产重组停牌进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  天广消防股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天广消防；股票代码：002509）已于2014年8月19日上午开市起停牌。2014年11月11日，公司披露《天广消防股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组。

  2014年11月13日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。

  目前，公司及各方正在积极推动各项工作，该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。在公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

  特此公告。

  天广消防股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十一月十七日

  证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临2014－023

  澳柯玛股份有限公司

  关于2013年度第一期

  短期融资券到期兑付的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  澳柯玛股份有限公司（以下简称：公司）于2013年11月13日发行了2013年度第一期短期融资券，发行总额为人民币3亿元，发行利率6.75%，期限365天，兑付日期为2014年11月15日。具体详见公司于2013年11月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司关于2013年度第一期短期融资券发行结果的公告》，公告编号：临2013-038。

  2014年11月17日，公司兑付了该期短期融资券本息（由于2014年11月15日为星期六，故兑付日顺延至2014年11月17日），付息兑付总额为人民币320,250,000.00元。

  特此公告。

  澳柯玛股份有限公司

  2014年11月18日

  证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2014-025

  南京普天通信股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年11月17日收到公司独立董事郑蔼梅女士提交的书面辞呈。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，郑蔼梅女士申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员会委员、主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。郑蔼梅女士辞职后不再担任公司的任何其他职务。

  鉴于郑蔼梅女士的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、本公司《公司章程》等相关规定，郑蔼梅女士的辞职申请将在新任独立董事填补其缺额后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，郑蔼梅女士仍将继续履行独立董事及其所在各专门委员会中的职责。公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

  公司董事会对郑蔼梅女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  2014年11月18日

  股票代码：600871 股票简称：*ST仪化 公告编号：临2014-052

  中国石化仪征化纤股份有限公司

  关于收到《中国证监会行政许可

  申请受理通知书》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  于2014年11月17日，中国石化仪征化纤股份有限公司（以下简称"本公司"）收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141552号）。中国证监会对本公司提交的《中国石化仪征化纤股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

  本公司本次重大资产重组能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，本公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  承董事会命

  吴朝阳

  董事会秘书

  中国，南京，二零一四年十一月十七日