证券时报多媒体数字报

  证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-078

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2014年11月13日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2014年11月14日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

  会议通过审议表决形成如下决议：

  一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》

  根据公司发展需要，公司拟向汇丰银行中国有限公司深圳分行申请不超过美金1000万元的综合授信额度，包括保函/保证授信及备用信用证授信；向招商银行华侨城支行申请不超过人民币15000万元的综合授信额度；向北京银行龙华支行申请不超过人民币5千万元的综合授信额度；向华夏银行华强北支行申请不超过人民币5千万元的综合授信额度。

  授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。银行授信内容包括流动资金贷款、国内非融资性保函、国内信用证、国际信用证及银承（含网上承兑），进出口押汇，进出口汇款融资等信用品种，授信期限为1年。

  以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经理责任全部由公司承担。

  二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》

  为增强对子公司的支持，公司拟为全资子公司英飞拓国际有限公司提供不超过美金1000万元的担保额度，担保期限不超过1年。该担保额度为累计余额，如担保累计余额超过美金1000万元，需另行审批。

  被担保人基本情况：

  公司英文名称：Infinova International Ltd

  公司中文名称：英飞拓国际有限公司

  成立日期：2008年12月11日

  地址：香港九龙湾常悦道19号福康工业大厦403室

  法定代表人: 刘肇怀

  注册资本：9540万美元

  经营范围：一般贸易

  公司拟提供的担保额度为美金1000万元，若上述担保额度全部实施，公司累计对外担保额度为美金1000万元，占公司最近一起经审计净资产（合并报表）的2.8%，且全部为对全资子公司的担保额度。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  2014年11月18日

  证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-079

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  关于申请银行授信的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请银行授信的议案》。

  根据公司发展需要，公司拟向汇丰银行中国有限公司深圳分行申请不超过美金1000万元的综合授信额度，包括保函/保证授信及备用信用证授信；向招商银行华侨城支行申请不超过人民币15000万元的综合授信额度；向北京银行龙华支行申请不超过人民币5千万元的综合授信额度；向华夏银行华强北支行申请不超过人民币5千万元的综合授信额度。

  授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。银行授信内容包括流动资金贷款、国内非融资性保函、国内信用证、国际信用证及银承（含网上承兑），进出口押汇，进出口汇款融资等信用品种，授信期限为1年。

  以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董事会

  2014年11月18日