证券时报多媒体数字报

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2014050

广州智光电气股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会没有增加、否决或者变更议案的情形。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2014年11月17日14:30开始；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月17日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年11月16日下午3:00至2014年11月17日下午3:00的任意时间；

2、会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号公司五楼会议室；

3、会议召开方式：现场投票结合网络投票；

4、股权登记日：2014年11月12日；

5、会议召集人：公司董事会；

6、会议主持人：公司董事长李永喜先生；

7、本次会议通知及董事、监事候选人简历等相关文件刊登在2014年11月1日的《证券时报》和巨潮资讯网上；

8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及公司《章程》的规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

（一）出席智光电气本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共9人，代表股份95,730,681股，占公司股份总数的35.9252%。

（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经律师确认，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计6人，代表股份281,700股，占公司股份总数的0.1057%。

（三）参加智光电气本次股东大会现场投票和网络投票的股东（或股东代理人）共15人，代表股份96,012,381股，占公司股份总数的36.0309%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份低于5%的股东）共14人，代表股份34,979,990股，占公司股份总数的13.1271%。

公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

本次股东大会分别采取累积投票的方式选举李永喜先生、郑晓军先生、芮冬阳先生、姜新宇先生、吴文忠先生、曹承锋先生为第四届董事会非独立董事，选举阮永平先生、李业先生、黄晓莉女士为第四届董事会独立董事（三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议），任期三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

1.1 选举第四届董事会非独立董事

1.2 选举第四届董事会独立董事

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本次股东大会采取累积投票的方式选举杜渝先生、韩文先生为公司第四届监事会股东代表监事，与由职工代表大会选举的职工代表监事邱华女士共同组成公司第四届监事会，任期三年。公司第四届监事会成员中最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：

3、审议通过了《关于控股子公司智光节能为参股公司南能智光提供担保的议案》

关联董事芮冬阳先生和关联股东杨旭先生对此议案回避表决。

总的表决情况：

中小投资者表决情况：

议案表决结果：通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所；

2、见证律师：王学琛律师、林映玲律师；

3、结论性意见：智光电气本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和智光电气《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、广州智光电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

2、广东中信协诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2014年11月17日

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2014051

广州智光电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2014年11月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2014年11月17日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李永喜先生召集和主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

1、同意选举李永喜先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2、同意选举芮冬阳先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

经董事会提名，本次会议选举了董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止，具体组成如下：

1、战略委员会由李永喜先生（召集人）、芮冬阳先生和李业先生组成；

2、提名委员会由李业先生（召集人）、芮冬阳先生和黄晓莉女士组成；

3、薪酬与考核委员会由黄晓莉女士（召集人）、李永喜先生和阮永平先生组成；

4、审计委员会由阮永平先生（召集人）、李业先生和郑晓军先生组成。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、审议通过了《关于聘请公司总经理、副总经理的议案》

1、同意聘请芮冬阳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

2、同意聘请姜新宇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

3、同意聘请孙胜旺先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

四、审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》

同意聘请吴文忠先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

五、审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》

同意聘请曹承锋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

曹承锋先生联系方式：

电话：020－32113288

传真：020－32113456转3310

电子信箱：sec@gzzg.com.cn

联系地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号

六、审议通过了《关于聘请公司审计部负责人的议案》

同意聘请贺英女士为公司审计部经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

七、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》

同意聘请林庆国先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

林庆国先生联系方式：

电话：020－32113300

传真：020－32113456转3300

电子信箱：lqg@gzzg.cn

联系地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区埔南路51号。

上述人员简历见附件。

公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

广州智光电气股份有限公司

董事会

2014年11月17日

附件：

简历

一、董事长李永喜先生

李永喜先生：1964年出生，中国国籍，华南理工大学电机专业学士，中山大学经济管理专业硕士，高级工程师。历任广州经济技术开发区明珠发电厂厂长、广州明珠电力股份公司总经理、广州明珠电力企业集团董事长兼总经理、恒运发电厂副总指挥、广州开发区建设开发总公司常务副总经理、广州市经济委员会副主任兼工委委员、广州市第十、十一届人大代表。曾荣获广州市新长征突击手、广东省劳动模范、广东省先进党务工作者、广东省优秀共产党党员、开拓者金奖、优秀企业家等荣誉称号。

李永喜先生曾任公司第一、二、三届董事会董事，现任公司董事长、公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司董事长、总裁、广州岭南电缆股份有限公司董事长，兼任广州瑞明电力有限公司董事长、广州发展南沙电力有限公司副董事长。

截止2014年9月30日，李永喜先生持有公司股份4,050,000股，持股比例为1.52%，李永喜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、副董事长、总经理芮冬阳先生

芮冬阳先生：1965年出生，中国国籍，华南理工大学电力系统及自动化专业学士，华中科技大学电气工程硕士，高级工程师。曾任广东省电力工业局试验研究所新技术研究室主任。曾任公司第一、第二、第三届董事会副董事长兼总经理、公司第三届董事会董事长（2012年8月-2014年3月），曾任贵州南能智光综合能源有限公司董事。

芮冬阳先生现任公司副董事长兼总经理、广州智光节能有限公司董事长、广州智光电机有限公司执行董事、杭州智光一创科技有限公司董事，兼任中国节能协会节能服务产业委员会主任委员、全国电机能效提升产业联盟副理事长。

截止2014年9月30日，芮冬阳先生持有公司股份7,581,120股，持股比例为2.84%。芮冬阳先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、副总经理姜新宇先生、孙胜旺先生

姜新宇先生：1972年出生，中国国籍，西安交通大学电气工程学院电气绝缘与高电压技术专业工学硕士，工程师。曾任职于广东省电力工业局试验研究所，被评为广东省电力工业局试验研究所中青年科技专家，为“配电网中性点新型接地方式的研究及相应设备的研制”项目主要研发人员；广东省科技厅十五重大科技攻关项目“新型高压大功率变频调速系统”研发项目主持人。多次获得南方电网公司、广东省电力集团、广东省科技厅、广东省经贸委一、二等奖项；获多项发明专利和实用新型专利，并参与国家行业标准的起草工作，具有丰富的高电压及大功率电力电子装备的研发和项目管理经验。

姜新宇先生自2007年1月起任公司副总经理。兼任广州智光电机有限公司总经理。

截止2014年9月30日，姜新宇先生持有公司股份3,750,000股，持股比例为1.41%。姜新宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙胜旺先生：1968年生，1990年获得华东政法大学国际经济法学士学位，曾先后任顺特电气设备有限公司市场营销部部长、宁波奥克斯高科技有限公司常务副总经理，在电力设备行业有18年从业经验。孙胜旺先生于2013年5月加入公司，分管公司市场营销工作，现为公司副总经理。

孙胜旺先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、财务总监吴文忠先生

吴文忠先生： 1971年出生，中国国籍，1998年毕业于暨南大学金融系，获经济学硕士学位，经济师。曾任职于中国银行广东省分行风险管理处，曾任公司控股股东金誉集团投资管理部经理、公司第一届监事会主席。

吴文忠先生现任公司董事、财务总监、广州智光节能有限公司董事。吴文忠先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

五、董事会秘书曹承锋先生

曹承锋先生：1975年出生，中国国籍，中南财经政法大学经济学学士，辅修经济法专业；2003年在中山大学岭南学院完成金融学研究生课程学习；已获董事会秘书任职资格。

曹承锋先生自2006 年9 月起任公司董事会秘书，现任公司董事兼董事会秘书、智光自动化执行董事、智光节能监事、智光一创监事、上海智光监事、智光电机和南能智光监事。

曹承锋先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

六、审计部负责人贺英女士

贺英女士：1982年出生，中国国籍，毕业于华中师范大学信息管理与信息系统专业，管理学学士，辅修英语专业，会计师。曾任职于金发科技股份有限公司财务部；自2008年9月起任职于广州智光电气股份有限公司财务部，曾任会计分部副经理。

贺英女士与公司控股股东、实际控制人、持有本公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；贺英女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

七、证券事务代表林庆国先生

林庆国先生，1978年生，于2002年获得中山大学人类学系历史学学士学位， 2012年获得中山大学岭南学院经济学硕士学位。曾先后任职于广州日报报业集团、南方都市报、佛山珠江传媒集团股份有限公司、广东兴发铝业有限公司、东莞勤上光电股份有限公司和广州智光电气股份有限公司，现任职于智光电气总裁办。

林庆国先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2014052

广州智光电气股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2014年11月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2014年11月17日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议由全体监事推举的监事杜渝先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》（简历附后）。

本次会议选举杜渝先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

特此公告

广州智光电气股份有限公司

监事会

2014年11月17日

附件：

简历

杜渝先生：1972年出生，中国国籍，华南师范大学经济系经济管理专业学士，经济师。曾任职于广东省对外经济贸易委员会计算中心办公室，先后担任过宝供物流企业集团财务经理和中国南方人才市场广州市场财务经理。多年从事财务管理与金融业务，参与过信托、股权质押等金融产品设计及运作，熟悉金融市场及融资业务，擅长投资项目的财务策划与协调。

杜渝先生现于公司控投股东广州市金誉实业投资集团有限公司任财务经理，并于广州发展南沙电力有限公司任董事。杜渝先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。