证券时报多媒体数字报

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 编号：临2014-092

阳煤化工股份有限公司

2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有上市公司股份低于5%（不含）股份的股东。

● 本次会议审议议案七、议案八时关联股东回避表决，回避表决股数为 564,947,000 股，占公司股份总数的38.49%。

● 本次会议无否决提案的情况。

● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）阳煤化工股份有限公司 2014年第四次临时股东大会于2014年11月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年11月17日下午 13:00 在山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15层会议室召开，网络投票时间为2014年11月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

1、股东出席会议情况

2、中小投资者出席会议情况

（三）本次会议由公司董事长闫文泉先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：本公司在任董事9人，出席本次会议董事6人（到会董事为：闫文泉、马安民、姚瑞军、顾宗勤、陈静茹田祥宇）；本公司在任监事5人，出席本次会议监事1人（到会监事为：李志晋）。董事会秘书杨印生先生出席了本次会议。公司部分其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案的审议情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

（一）会议审议并通过了《关于阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司申请预注册30亿元私募债券的议案》

（二）会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

（三）会议审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

（四）会议审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（五）会议审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

（六）会议审议并通过了《关于调整公司2014年度预计提供担保额度的议案》

（七）会议审议并通过了《关于公司托管盂县化工公司的议案》（关联股东回避表决）

（八）《关于签署<关于对阳泉煤业集团盂县化工有限责任公司实施托管的协议>的议案》（关联股东回避表决）

（九）《关于阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司申请注册2亿元短期融资券的议案》

三、律师见证情况

本次股东大会经广东盛唐律师事务所律师见证并出具了《关于阳煤化工股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、向本次股东大会提出临时提案之股东主体资格及临时提案程序、会议表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司董事签字的 2014 年第四次临时股东大会决议；

2、广东盛唐律师事务所对本次会议出具的法律意见书；

3、本次会议资料。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二O一四年十一月十七日

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 编号：临2014-093

阳煤化工股份有限公司

关于下属子公司股权转让完成情况的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

公司第八届董事会第十四次会议、第十六次会议（通讯方式）、2014年第二次临时股东大会审议通过《关于将丰喜集团持有的丰喜化工公司100%股权转让予太化新材料公司的议案》、《关于阳煤化工投资公司转让其持有的阳煤集团青岛恒源化工有限公司股权的议案》。

1、同意公司控制下的全资公司山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜集团”）将持有的山西阳煤丰喜化工有限责任公司(以下简称“丰喜化工公司”)100%股权转让予公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）控制下的阳煤集团太原化工新材料有限公司（以下简称“太化新材料公司”）；

2、同意公司的全资子公司阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司（以下简称“阳煤化工投资公司”）将其持有的阳煤集团青岛恒源化工有限公司（以下简称“恒源化工公司”）40%股权转让予阳煤集团的全资子公司山西阳煤化工房地产开发有限责任公司。

（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的公司“临2014-39、临2014-40、临2014-48”号公告）

二、进展情况

1、丰喜集团持有的100%丰喜化工公司股权转让予太化新材料公司事宜，已完成股权转让的工商变更登记手续；太化新材料公司也已经按约定将股权转让款19,090.00万元汇入股权出让方丰喜集团的收款账户。本次交易完成后，丰喜集团不再持有丰喜化工公司股权。

2、阳煤化工投资公司持有的40%恒源化工公司股权转让予山西阳煤化工房地产开发有限责任公司事宜，已完成股权转让的工商变更登记手续；山西阳煤化工房地产开发有限责任公司也已经按约定将股权转让款1.00元汇入股权出让方阳煤化工投资公司的收款账户。本次交易完成后，阳煤化工投资公司不再持有恒源化工公司股权。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二○一四年十一月十七日