证券时报多媒体数字报

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-62

  经纬纺织机械股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经纬纺织机械股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于2014年11月17日上午以通讯结合现场会议方式在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

  同意关于中融国际信托有限公司参股投资中国信托业保障基金有限责任公司的议案。

  本公司之子公司中融国际信托有限公司（以下简称"中融信托"）拟以现金15亿元出资设立中国信托业保障基金有限责任公司，该公司为中国信托业协会拟联合业内各家信托公司根据自愿原则共同出资发起设立的公司，该公司注册资本拟为100亿元，该公司成立后中融信托持股比例将为15% 。

  该公司如能设立，预期短期对中融信托业绩不会产生明显影响。公司将会在投资方案确定后公告具体情况。

  风险提示：该事项目前尚在动议过程中，并未签署任何协议，尚存不确定性；该事项由中国信托业协会主导，公司目前并未了解更多确定信息，如参与投资的其他股东及投资额占比等具体事项尚未明确，相关合作协议最终能否签署尚存不确定性，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  董事会

  2014年11月17日

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-63

  经纬纺织机械股份有限公司

  关于公司股票复牌的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因本公司子公司筹划投资事项，经公司申请，公司股票自 2014 年 11 月 11 日13：00起停牌。现公司董事会已经就子公司投资事项进行了审议，相关详情请见本公司于2014年11月17日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。公司股票将于 2014 年 11 月18日开市起复牌。

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  董事会

  2014年11月17日

  证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-64

  经纬纺织机械股份有限公司

  关于子公司对外投资

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）本公司之子公司中融国际信托有限公司（以下简称"中融信托"）拟以现金15亿元出资设立中国信托业保障基金有限责任公司（以下简称"新公司"），该公司为中国信托业协会拟联合业内各家信托公司根据自愿原则共同出资发起设立的公司，公司注册资本拟为100亿元，公司成立后中融信托持股比例将为15% 。

  （2）本公司于2014年11月17日上午召开临时董事会会议，并以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以上事项。

  （3）此次交易不构成关联交易。

  二、交易对手方介绍

  因该事项由中国信托业协会主导，公司目前不能得知参与投资的其他股东及投资额占比等具体事宜，但公司正在积极索取以上相关资料，待具备签署出资协议条件之时，将立即公告详情。

  三、投资标的的基本情况

  新公司为中国信托业协会拟联合业内各家信托公司根据自愿原则共同出资发起设立的公司，新公司成立的目的是为贯彻落实中共中央关于"完善金融机构市场化退出机制"和"保障金融市场安全高效运行和整体稳定"的战略方针，建立信托行业有效化解和处置风险、维护稳健运行的长效机制，银监会拟统筹指导建立市场化的行业保障基金稳定机制，由中国信托业协会筹建中国信托业保障基金有限责任公司，基金公司筹建的目标是预防、化解和处置信托业的风险，维护行业稳定，促进行业持续发展。

  （1）出资方式：中融信托将以自有资金出资。

  （2）交易完成后中融信托持股比例将为15%。

  其他投资人情况及新公司具体情况目前尚未确定，请等待公司后续公告。

  四、对外投资合同的主要内容

  因该事项目前尚在动议过程中，并未签署任何协议。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  此次对外投资目的是：根据国家监管要求及中融信托自身业务发展需要，为了更好防范、化解信托行业风险。如果此次交易完成，预期短期对公司业绩不会产生明显影响。

  特此公告。

  经纬纺织机械股份有限公司

  董事会

  2014年11月17日