证券时报多媒体数字报

  股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2014-068

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北海国发海洋生物产业股份有限公司于2014年11月20日通过传真等通讯表决方式召开第八届董事会第九次会议，本次会议通知和议案材料于2014年11月15日以书面及电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

  审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

  为了更加完善公司职能，结合公司生产经营的需要，同意对公司的组织机构做出如下调整：

  1、同意撤销房地产项目部和企业管理部；

  2、同意将物业管理部合并到总裁办公室；

  3、同意将审计部从公司内部职能部门中独立出来，由董事会管理。

  公司调整后的组织机构图为：

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  同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北海国发海洋生物产业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年十一月二十二日