证券时报多媒体数字报

  证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2014-082

  九芝堂股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  九芝堂股份有限公司第六届董事会第一次会议召开通知于2014年11月11日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2014年11月21日在公司七楼会议室召开，会议由董事张峥先生主持，应到董事6人，实到董事6人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司章程规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

  选举张峥先生为公司第六届董事会董事长，张峥先生当选董事长后为公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  2、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

  选举刘志涛先生为公司第六届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  3、关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案

  第六届董事会专门委员会组成如下：

  （1）战略委员会成员

  主任委员 张峥

  委 员 刘志涛、赵煜、胡建军、马卓檀

  （2）审计委员会成员

  主任委员 胡建军

  委 员 赵煜、马卓檀

  （3）提名、薪酬与考核委员会成员

  主任委员 马卓檀

  委 员 胡建军、章卫红

  任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  4、关于聘任公司总经理的议案

  聘任徐向平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  5、关于聘任公司董事会秘书的议案

  聘任徐向平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  6、关于聘任公司副总经理的议案

  聘任卢捷女士、俞沅先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  7、关于聘任公司财务总监的议案

  聘任毛凤云女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  8、关于聘任公司证券事务代表的议案

  聘任黄可女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

  九芝堂股份有限公司董事会

  2014年11月22日

  附：个人简历

  1、张峥先生，1969年出生，硕士。现任本公司董事长、涌金实业(集团)有限公司副董事长。曾任建行北京信托投资公司上海证券业务部总经理，涌金实业（集团）有限公司副总裁，云南国际信托有限公司副总裁、总裁，国金证券股份有限公司董事、总经理、监事长。张峥先生未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、刘志涛先生，1970年出生，大学学历。现任本公司副董事长。曾任本公司稽核部部长、采购部部长、总经理助理、副总经理、总经理。刘志涛先生未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  3、徐向平先生，1971年出生，本科，具有董事会秘书资格证书。现任本公司总经理、董事会秘书。曾任本公司投资证券部负责人、九芝堂制药厂副厂长、海南九芝堂药业有限公司总经理、本公司总经理助理、副总经理。徐向平先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  4、卢捷女士，1958年出生，本科，高级工程师。现任本公司副总经理、九芝堂医药贸易有限公司董事长、中国药学会理事、湖南省药学会副理事长。曾任九芝堂股份有限公司总工程师、长沙国家生物产业基地管委会副主任。卢捷女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  5、俞沅先生，1959年出生，大学学历，经济师职称。现任本公司副总经理、营销总监，曾任本公司营销中心省经理、品牌部部长、营销中心副总、九芝堂医药贸易有限公司总经理。俞沅先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  6、毛凤云女士，1968年出生，大学学历，会计师职称。现任本公司财务总监、财务部部长。曾在湖南九芝堂零售连锁有限公司、湖南九芝堂医药有限公司、湖南斯奇生物制药有限公司负责会计工作，曾任本公司财务部部长助理、副部长、财务会计工作负责人。毛凤云女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  7、黄可女士，1980年出生，本科，具有董事会秘书资格证书。现任本公司证券事务代表、证券法务经理。曾在本公司营销中心任职。黄可女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2014-084

  九芝堂股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  九芝堂股份有限公司第六届监事会第一次会议的通知于2014年11月11日以现场送达和通讯方式通知各监事，会议于2014年11月21日在公司七楼会议室召开,公司应到监事3人，现场参加会议监事2人，监事刘峥女士因工作原因未能现场出席本次会议，委托监事王润稣先生代为出席并代为行使表决权，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会召集人的议案》，选举刘峥女士为公司第六届监事会召集人。

  九芝堂股份有限公司监事会

  2014年11月22日

  附：个人简历

  刘峥女士，1971年出生，硕士。现任本公司监事、涌金实业（集团）有限公司投资部总经理。曾任云南国际信托有限公司总裁助理、副总裁；北京知金科技投资有限公司业务总监、总经理；北京涌金财经顾问有限公司研发部经理、副总经理。刘峥女士未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。