证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

  一、会议召开和出席情况

  2014年11月6日，华北高速公路股份有限公司(以下简称"公司")董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2014年第四次临时股东大会的通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月20日15：00 至2014年11月21日15：00 的任意时间。现场会议于2014年11月21日下午14：45在公司四层会议室召开。

  本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长郑海军先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市观韬律师事务所徐丙坚律师、王维律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。

  出席本次会议的股东及股东代表共35名，代表公司有表决权的股份718,450,830股，占公司有表决权股份总数的65.91%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5名，所持股份713,101,935股，占公司有表决权总股份的65.42%；参加网络投票的股东30名，所持股份5,348,895股，占公司有表决权总股份的0.49%。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

  一、审议公司关于改变募集资金投向和主体，以公司全资子公司华祺投资有限责任公司做为收购主体收购新疆110 MW光伏电站项目股权的议案。并授权董事会办理相关事宜。

  表决结果如下：同意股份718,336,634股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.98%；反对股份114,196股；弃权股份0股。

  其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份5,236,699股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的97.86%；反对股份114,196股；弃权股份0股。

  二、审议公司关于改变募集资金投向，加部分自有资金以垫资方式通过华祺投资有限责任公司向新疆110 MW光伏电站项目公司垫资的议案。并授权董事会办理相关事宜。

  表决结果如下：同意股份718,266,334股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.97%；反对股份114,196股；弃权股份70,300股。

  其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份5，166,399股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的96.55%；反对股份114,196股；弃权股份70,300股。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市观韬律师事务所

  （二）律师姓名：徐丙坚、王维

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

  四、备查文件

  （一）华北高速公路股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议。

  （二）华北高速公路股份有限公司2014年第四次临时股东大会法律意见书。

  华北高速公路股份有限公司董事会

  二○一四年十一月二十一日