证券时报多媒体数字报

  证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2014-58

  天津津滨发展股份有限公司

  2014年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

  ●本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  ●列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

  ●鉴于深交所对尹琳女士独立董事候选人任职资格的独立性有异议，认为尹琳女士不适合担任我公司独立董事，公司未将《选举尹琳女士担任公司第六届董事会独立董事的议案》提交本次股东大会审议。

  天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次临时会议审议通过，决定于2014年11月21日（星期五）下午14：30召开2014年第三次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、召开时间

  现场会议时间：2014 年 11 月 21 日 星期五14:30。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014 年 11月 21日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2014 年 11 月 20 日 15:00 至 2014 年 11 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

  2、召开地点：天津津滨发展股份有限公司六楼会议室。

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、召集人：董事会。

  5、主持人：董事长华志忠先生。

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、会议的总体出席情况

  参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权的股份总数为376662390股，占本公司总股份的 23.2900%。

  2、现场会议出席的情况

  出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 1 人，代表公司有表决权的股份总数为376623390股，占本公司总股份的23.2876%。

  3、参加网络投票的情况

  参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共4人，代表公司有表决权的股份总数为39000股，占本公司总股份的0.0024％。

  4、中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

  参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共4人，代表公司有表决权的股份总数为39000股，占本公司总股份的0.0024％。

  5、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

  公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。

  6、见证律师出席情况

  泰达律师事务所见证律师出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  1、审议关于《公司董事会换届选举非独立董事的议案》（累计投票议案）

  以累积投票方式进行了投票，表决情况如下：

  （1） 选举华志忠先生为第六届董事会非独立董事：同意票376623390股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 23.2876 %。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

  （2） 选举江连国先生为第六届董事会非独立董事：同意票376623390股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 23.2876 %。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

  （3） 选举朱文芳女士为第六届董事会非独立董事：同意票376623390股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 23.2876 %。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

  （4） 选举张东阳先生为第六届董事会非独立董事：同意票376623390股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 23.2876 %。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

  （5） 选举付贵永先生为第六届董事会非独立董事：同意票376623390股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 23.2876 %。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

  （6） 选举刘志勇先生为第六届董事会非独立董事：同意票376623390股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 23.2876 %。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

  （7） 选举于志丹先生为第六届董事会非独立董事：同意票376623390股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 23.2876 %。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：全体通过。

  2、审议关于《公司董事会换届选举独立董事的议案》（累计投票议案）

  以累积投票方式进行了投票，表决情况如下：

  （1） 选举吴晓云女士为第六届董事会独立董事：同意票376623390股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 23.2876 %。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

  （2） 选举张玉利先生为第六届董事会独立董事：同意票376623390股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 23.2876 %。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

  （3） 选举唐军先生为第六届董事会独立董事：同意票376623390股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 23.2876 %。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：全体通过。

  3、审议关于《公司监事会换届选举的议案》（累计投票议案）

  以累积投票方式进行了投票，表决情况如下：

  （1） 选举徐建新女士为第六届监事会监事：同意票376623390股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 23.2876 %。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

  （2） 选举常广东先生为第六届监事会监事：同意票376623390股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 23.2876 %。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

  （3） 选举吴志宽先生为第六届监事会监事：同意票376623390股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 23.2876 %。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：全体通过。

  4、审议关于《天津津滨发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度的议案》

  表决情况：同意票 376661190股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对票 1200 股；占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003 %；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他 股东）表决情况为：同意 37800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0100 %；反对 1200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0003 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：通过

  5、审计关于《为下属公司天津建金成贸易有限公司申请信托贷款提供保证担保的议案》

  表决情况：同意票 376661190股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对票 1200 股；占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003 %；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他 股东）表决情况为：同意 37800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0100 %；反对 1200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0003 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：通过

  6、审议关于《为下属公司天津建金成贸易有限公司向招商银行申请综合授信提供担保的议案》

  表决情况：同意票 376661190股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对票 1200 股；占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003 %；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0 %。

  其中中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他 股东）表决情况为：同意 37800 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0100 %；反对 1200 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0003 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0 %。

  表决结果：通过

  五、律师出具的法律意见

  天津泰达律师事务所任刚、杨新晶律师现场见证并就本公司2014年第三次临时股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、《2014年第三次临时股东大会决议》。

  2、律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  天津津滨发展股份有限公司

  董事会

  2014年 11 月 21日

  证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2014-59

  天津津滨发展股份有限公司第六届

  董事会2014年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2014年11月14日以传真或送达方式发出召开公司第六届董事会2014年第一次会议的通知，2014年11月21日在公司6层会议室召开了第六届董事会2014年第一次会议。会议应到董事10名，10名董事出席了会议，公司监事、高管人员列席了会议，华志忠先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：

  一、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第六届董事会董事长、副董事长选举办法》。

  二、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》。

  董事会专门委员会委员如下：

  战略委员会：华志忠先生、江连国先生、朱文芳女士、张东阳先生、刘志勇先生

  提名委员会：唐军先生、华志忠先生、江连国先生、吴晓云女士、张玉利先生

  审计委员会：张玉利先生、付贵永先生、刘志勇先生、吴晓云女士、唐军先生

  薪酬与考核委员会：吴晓云女士、华志忠先生、江连国先生、唐军先生、张玉利先生

  问责委员会：华志忠先生、江连国先生、徐建新女士、于志丹先生、吴晓云女士

  其中，战略委员会选举华志忠先生担任战略委员会主任委员；提名委员会选举唐军先生担任提名委员会主任委员；审计委员会选举张玉利先生担任审计委员会主任委员；薪酬与考核委员会选举吴晓云女士担任薪酬与考核委员会主任委员；问责委员会选举华志忠先生担任问责委员会主任委员

  三、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于选举天津津滨发展股份有限公司第六届董事会董事长的议案》。同意选举董事华志忠先生为公司第六届董事会董事长，任期从董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满之日。

  四、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于选举天津津滨发展股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》。同意选举董事江连国先生为公司第六届董事会副董事长，任期从董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满之日。

  五、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于聘任天津津滨发展股份有限公司经理的议案》。经公司董事长华志忠先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任江连国先生任公司总经理，任期从董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满之日。独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。（简历附后）。

  六、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于聘任天津津滨发展股份有限公司财务总监、董事会秘书的议案》。经公司董事长华志忠先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任何宁先生担任财务总监、于志丹先生（董事）担任董事会秘书，任期从董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满之日。独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。（简历附后）。

  七、以10票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于聘任天津津滨发展股份有限公司副经理的议案》。经公司总经理江连国先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任曹嵘先生、闻晓军先生、郝波先生任公司副经理，任期从董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满之日。独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。（简历附后）。

  公司独立董事就候选人任职资格发表独立意见如下：

  公司董事会选举董事长、副董事长和聘请公司经理、副经理、董事会秘书和财务总监的提名、审核及表决程序合法有效；所聘请经理、副经理、董事会秘书和财务总监人员的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象。并具备相关专业知识和履职能力。

  综上，同意董事会聘任江连国先生任公司经理、曹嵘先生、闻晓军先生、郝波先生任公司副经理，何宁先生任财务总监，于志丹先生任董事会秘书。

  特此公告

  天津津滨发展股份有限公司

  董 事 会

  2014年11月21日

  附：《高管人员简历》

  江连国先生 50岁、硕士研究生、高级会计师，历任天津华泰控股集团股份有限公司财务部经理、副总经理、总经理，天津津滨发展股份有限公司董事，现任天津津滨发展股份有限公司副董事长、总经理。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前持有公司股票32550股。

  曹嵘先生 45岁，中共党员，研究生学历，历任天津津滨发展股份有限公司总经理助理，现任天津津滨发展股份有限公司副总经理，无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前持有公司股票63667股。

  闻晓军先生 43岁，中共党员，博士研究生学历，历任天津津滨发展股份有限公司企管部副经理、经理、天津津滨雅都公司总经理、天津津滨汉沽分公司常务副总经理，现任天津津滨发展股份有限公司副总经理。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前不持有公司股票。

  何宁先生 57岁，中共党员，专科学历，历任天津第一塑料厂工程师、，天津开发区财政局科长，现任天津津滨发展股份有限公司财务总监，无兼职情况。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前持有公司股票27975股。

  于志丹先生 43岁，中共党员，本科学历，历任天津津滨发展股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任天津津滨发展股份有限公司董事会秘书。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前不持有公司股票。

  郝波先生 41岁，中共党员，博士研究生学历，历任天津津滨发展股份有限公司财务部副经理，现任天津津滨发展股份有限公司计划财务中心主任。近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。截至目前不持有公司股票。

  证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2014- 60

  天津津滨发展股份有限公司第六届

  监事会2014年第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于2014年11月21日在公司6层会议室召开了公司第六届监事会2014年第一次会议。会议应到监事5名，5名监事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决，通过了以下决议：

  一、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司第六届监事会主席选举办法》。

  二、以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于选举天津津滨发展股份有限公司第六届监事会主席的议案》。选举徐建新女士为公司第六届监事会主席。

  根据公司2014年第四届第三次职工代表大会决议，选举杨志刚、景松现为公司第六届监事会职工代表监事。

  特此公告

  天津津滨发展股份有限公司

  监 事 会

  2014年11月21日

  附：《徐建新女士简历》、《职工代表监事简历》

  徐建新 女，49岁，中共党员、硕士研究生，曾任天津泰达律师事务所 律师、天津泰达投资控股有限公司 法律顾问、 天津泰达投资控股有限公司办公室副主任 法律顾问、至今天津泰达投资控股有限公司审计部部长、天津泰达投资控股有限公司董事会秘书（兼）。

  杨志刚 男，50岁，本科学历，历任中国银河证券公司天津营业部总经理助理、津滨公司董事会办公室副主任、企管部经理，现任津滨公司战略投资中心主任、津滨公司职工监事。

  景松现 男，50岁，中共党员，硕士研究生，历任天津市电缆总厂主任、津滨公司磁电分公司副总经理、总经理，现任津滨公司运营控制中心主任、津滨公司职工监事。