证券时报多媒体数字报

  证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-63

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  福建星网锐捷通讯股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2014年11月21日以通讯会议的方式召开，会议应到董事十二人，实到董事十一人，董事林腾蛟因公务出差未出席本次董事会委托董事林贻辉出席并代行表决权。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

  本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》。

  同意公司筹划发行股份购买资产事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53 号）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估。待确定具体方案后，将召开董事会会议审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求编制相关文件及相关议案。

  在股票停牌期间，公司将至少每 5个交易日发布一次事项进展情况公告。

  二、备查文件

  经与会董事签署的公司第三届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会

  2014年11月21日

  证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-64

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  关于发行股份购买资产的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自 2014 年 11月17 日（星期一）上午开市起停牌。公司于2014年11月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》；2014 年 11 月 21 日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn 的公告，公告编号：临 2014-62、临2014-63）。

  目前，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，有关各方正在抓紧时间推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作，发行股份购买资产的具体方案仍在论证当中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：星网锐捷；股票代码：002396）自 2014 年 11月 24日开市起继续停牌。

  停牌期间，公司于每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况公告，并将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  福建星网锐捷通讯股份有限公司

  董事会

  2014年11月21日