证券时报多媒体数字报

证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 公告编号：2014-046

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

公司2014年第一次临时股东大会于2014年11月21日（星期五）14:30在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议由董事长金友华先生主持。

（二）股东出席会议情况

截至股权登记日（2014年11月17日），本公司有表决权股份总数为766,439,000股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计19人，共代表股份578,524,721股，占公司总股份的75.48％。其中，通过现场投票出席会议的股东及股东代表人数4人，代表股份577,679,211 股，占公司总股份的75.37%；通过网络投票出席会议的股东人数15人，代表股份845,510股，占公司总股份的0.11％，

（三）本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事12人，出席11人；公司在任监事4人，出席3人；董事会秘书出席参加、部分高管列席参加本次会议。

二、议案审议情况：

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》

表决结果：同意股份为578,426,421股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98％；反对股份为20,000股,弃权股份为78,300股。原案通过。

2、审议通过了《关于增补董事的议案》

（1）、以累积投票方式选举Arnab K Bagchi先生为公司董事

表决结果：得票数577,680,343票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。原案通过。

（2）、以累积投票方式选举Dave Shellito先生为公司董事

表决结果：得票数577,680,313票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。原案通过。

（3）、以累积投票方式选举Gianluca Castelletti先生为公司董事

表决结果：得票数577,680,313票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。原案通过。

（4）、以累积投票方式选举Amit Mohanty先生为公司第五届董事会董事

表决结果：得票数577,680,313票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。原案通过。

（5）、以累积投票方式选举高同国先生为公司董事

表决结果：得票数577,680,313票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。原案通过。

（6）、以累积投票方式选举许杨先生为公司董事

表决结果：得票数577,680,313票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。原案通过。

（7）、以累积投票方式选举沈坤荣先生为公司独立董事

表决结果：得票数577,679,413票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。原案通过。

（8）、以累积投票方式选举曹若华女士为公司独立董事

表决结果：得票数577,679,413票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。原案通过。

（9）、以累积投票方式选举周学民先生为公司独立董事

表决结果：得票数577,679,713票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。原案通过。

3、审议通过《关于增补监事的议案》

（1）、以累积投票方式选举Leah Stark女士为公司监事

表决结果：得票数577,679,213票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。原案通过。

（2）、以累积投票方式选举Deborah Vaughn女士为公司监事

表决结果：得票数577,679,213票，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。原案通过。

4、审议通过《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

内容详见公司于2014年11月6日在上海证券交易所网上披露的《公司章程》修正案和《公司章程》全文。

表决结果：同意股份为578,430,821股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98％；反对股份为20,000股,弃权股份为73,900股。原案通过。

5、审议通过《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》；

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，对《公司募集资金管理办法》进行修订。

详见公司于2014年11月6日在上海证券交易所网上披露的《合肥荣事达三洋电器股份有限公司募集资金管理制度》全文。

表决结果：同意股份为578,420,021股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98％；反对股份为30,800股,弃权股份为73,900股。原案通过。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更的议案》；

表决结果：同意股份为578,430,821股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98％；反对股份为20,000股,弃权股份为73,900股。原案通过。

7、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险议案》。

为更好的保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行工作职责，同意购买董事、监事及高级管理人员责任保险。

表决结果：同意股份为578,420,021股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98％；反对股份为30,800股,弃权股份为73,900股。原案通过。

三、律师见证情况：

本次股东大会经安徽天禾律师事务所卢贤榕、徐兵律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：合肥三洋本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

董事会

2014-11-22

证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 公告编号：2014-047

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

2014年第六次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司2014年第六次董事会会议于2014年11月21日16：30在公司五楼会议室召开。应到董事12名，实到董事11名，董事Dave Shellito书面委托董事Amit Mohanty代为参加代为表决。本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定，召开有效。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《选举公司副董事长的议案》

选举高同国先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

（一）选举董事会战略委员会成员

战略委员会由董事金友华、高同国，独立董事沈坤荣组成，由金友华任主任，为会议召集人。

（二）选举董事会审计委员会成员

审计委员会由独立董事周学民、曹若华，董事Amit Mohanty组成，由周学民任主任，为会议召集人。

（三）选举董事会提名、薪酬与考核委员会成员

提名、薪酬与考核委员会由独立董事孙素明，沈坤荣、董事Arnab K Bagchi，董事组成；由孙素明任主任，为会议召集人。

各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

董事会

2014年11月22日

证券代码：600983 证券简称：合肥三洋 公告编号：2014-048

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

2014年第六次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2014年11月21日在公司三楼会议室召开了2014年第六次临时监事会。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定，会议的召开有效。

经与会监事认真审议，表决结果如下：

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

即选举张拥军先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对。

特此公告

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

监事会

二O一四年十一月二十一日