证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信海洋直升机股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第五次会议和公司2011年第二次临时股东大会，审议通过了公司《关于购置7架EC225LP型直升机及可行性研究报告的议案》。2011年12月19日公司与直升机供应商欧洲直升机公司（现更名为空客直升机公司）签订了《欧洲直升机公司与中信海洋直升机股份有限公司就提供7架EC225LP型直升机第ECOPO1186/09/11号销售合同》（下称《7架EC225LP型直升机销售合同》）。具体内容详见2011年12月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《中信海洋直升机股份有限公司关于签订购置7架EC225LP型直升机合同的公告》（公告编号：2011-026）。

  截至目前，《7架EC225LP型直升机销售合同》中的前5架直升机已交付，其中前4架EC225LP型直升机为公司发行可转债投资项目。2014年11月19日公司与直升机供应商空客直升机公司就尚未交付的第6、7架EC225LP型直升机签订了《空客直升机公司与中信海洋直升机股份有限公司就提供7架EC225LP型直升机第ECOPO1186/09/11号销售合同修订案一》，现将有关事项公告如下：

  一、修订条款内容

  （一）第二条-交货

  修订前：第六架EC225LP直升机的技术验收日期将在2015年6月底之前进行；第七架EC225LP直升机的技术验收日期将在2015年12月底之前进行。

  修订后：

  1、第六架EC225LP型直升机的技术验收将在2015年3月底之前完成。

  2、第七架EC225LP型直升机的订单确认期在2015年6月份之前完成。

  （二）第八条-付款条件

  修订前：

  8.1.1. 第一笔初始付款

  买方(指公司，下同)在签订本合同后支付第一至第七架架直升机总金额的百分之五（5%）的第一笔首付款，即Euro, - 7,105,000.00 （即欧元7,105,000.00元，下同）。

  8.1.2. 第二笔初始付款

  买方应在本合同签订后的十（10）个月内支付第二架， 第三架，第四架直升机总金额的百分之五（5%）和第五架，第六架和第七架直升机总金额的百分之一（1%）的第二笔初始付款，即Euro, - 3,654,000.00。

  8.1.3 第三笔初始付款

  买方应在本合同签订后的十八（18）个月内支付第五架，第六架，第七架直升机总金额的百分之十（10%）的第三笔初始付款，即Euro,6,090,000.00。

  8.1.4 第四笔初始付款

  买方应在本合同签订后的二十四（24）个月内支付第六架和第七架直升机总金额的百分之十（10%）的第四笔初始付款，即Euro, - 4,060,000.00 。

  8.1.5 初始付款的额外条件

  买方有权修改本合同的直升机数量。

  8.1.5.1 如买方取消订单，应在直升机交货期提前两年或者超过两年时通知卖方(指空客直升机公司，下同)，则没有违约金产生。已支付的首付款由卖方保留作为后续采购项目如航材的货款。

  8.1.5.2 如买方取消订单并在少于直升机交货期前的两年内通知卖方，则已支付的首付款由卖方视为违约金保留。

  8.1.5.3 如本合同内的一架或者多架直升机的订单取消， 第七条条款"技术支持"中提及的条款与条件将根据双方签署的补充协议进行修订。

  8.2 支付尾款

  8.2.6 第六架直升机

  买方应在第六架EC225 直升机的技术验收日前四（4）个月要求其银行开具以卖方为收款人的不可撤销的押汇信用证，开证费用由买方承担，信用证金额为Euro, - 15,022,000.00。

  8.2.7

  第七架直升机

  买方应在第七架EC225 直升机的技术验收日前四（4）个月要求其银行开具以卖方为收款人的不可撤销的押汇信用证，开证费用由买方承担，信用证金额为Euro, - 15,022,000.00。

  修订后：

  8.1.1.第一笔初始付款

  买方在签订ECOPO 1186/09/11－3的合同后已经支付第六架和第七架架直升机总金额的百分之五（5%）的第一笔首付款，即 Euro, -2,030,000.00。

  8.1.2.第二笔初始付款

  买方已在2013年支付第六架和第七架直升机总金额的百分之一（1%）作为第二笔初始付款，即Euro, -406,000.00。

  8.1.3第三笔初始付款

  买方应在2014年12月10日之前支付第六架直升机总金额的百分之二十四（24%）作为第三笔初始付款，即Euro, -4,872,000.00。

  8.1.4第四笔初始付款

  买方应在2015年7月底之前支付第七架直升机总金额的百分之二十四（24%）作为第四笔初始付款，即Euro , -4,872,000.00。

  8.2 支付尾款

  对于下文的尾款支付，卖方将向买方提供一份履约保证书，其保证金额度为付款所涉及直升机价格的百分之五（5%），有效期从收到尾款之日起一年。

  第六架直升机

  买方应在第六架EC 225LP直升机的技术验收日前三（3）个月要求其银行开具以卖方为收款人的不可撤销的押汇信用证，开证费用由买方承担，信用证金额为Euro, - 14,210,000.00。

  为保证第六架EC225LP直升机在2015年3月底前完成工厂验收，该不可撤销的押汇信用证则需要在2014年底之前开具。

  第七架直升机

  买方应在第七架EC 225LP直升机的技术验收日前四（4）个月要求其银行开具以卖方为收款人的不可撤销的押汇信用证，开证费用由买方承担，信用证金额为Euro, - 14,210,000.00。

  3、额外条件

  （1）买方在2015年6月30日前通知卖方取消第七架EC225LP型直升机订单，则没有违约金产生。已支付的货款由卖方保留作为买方后续"支持与服务"项目的货款。

  （2）如第七架EC225LP型直升机被确认于2016年3月31日之后交付，卖方则每年按直升机总价3%的比例收取额外费用。

  （3）如取消EC225LP第七架的订单，原合同中第七条条款"技术支持"中提及的条款与条件将根据双方签署的补充协议进行修订。

  除上述条款外，《7架EC225LP型直升机购置合同》其余条款没有改变。

  二、对公司的影响

  1、上述条款的修订，调整了《7架EC225LP型直升机销售合同》中第六架EC225LP型直升机的交付时间，同时明确了第七架EC225LP型直升机的订单确认期限为2015年6月份之前。

  2、如公司在2015年6月30日前通知空客直升机公司取消第七架EC225LP型直升机订单，则没有违约金产生，已支付的购机款Euro, -1,218,000.00由卖方保留作为买方后续"支持与服务"项目的货款。但如公司购置第七架EC225LP直升机交付订单时间导致该机交付时间可能延迟至2016年3月31日之后，公司需按直升机总价3%的比例支付额外费用，经估算为Euro, -609,000.00，折合人民币约466万元（汇率按1欧元兑换7.65元人民币），将增加第七架EC225LP直升机资产原值，按此资产原值计提的折旧对交付后公司各年度财务状况、经营成果基本没有影响。

  3、空客直升机公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，《EC225LP型直升机销售合同》及修订合同对公司业务独立性无影响，公司主要业务不会因是否因履行合同而对空客直升机公司形成依赖。

  备查文件

  1、《欧洲直升机公司与中信海洋直升机股份有限公司就提供7架EC225LP型直升机第ECOPO1186/09/11号销售合同》；

  2、《空客直升机公司与中信海洋直升机股份有限公司就提供7架EC225LP型直升机第ECOPO1186/09/11号销售合同修订案一》。

  中信海洋直升机股份有限公司

  董事会

  二○一四年十一月二十二日