证券时报多媒体数字报

  证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201453

  康力电梯股份有限公司2014年度

  第二次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2014年度第二次临时股东大会会议通知于2014年10月30日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网、《证券日报》以及《证券时报》上发出，公司2014年度第二次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的形式召开。现场会议于2014年11月21日（星期五）下午14:30在公司会议室召开；网络投票时间为2014年11月20日至2014年11月21日，其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月20日15:00至2014年11月21日15:00期间的任意时间

  2、会议由公司董事会召集、董事长王友林先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师对本次股东会议予以现场见证，并出具法律意见书。

  3、出席本次股东大会的股东及股东代表共有11名，代表公司股份371,007,333股，占公司总股本的50.2311%，代表有表决权股份371,007,333股。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有9名，代表公司股份370,994,833股，占公司总股本的50.2295%，代表有表决权股份370,994,833股；通过网络投票的股东2名，代表公司股份12,500股，占公司总股本的0.0017％，代表有表决权股份12,500股。

  4、本次股东大会的召开程序及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  二、议案审议情况

  与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，通过决议如下：

  1、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》；

  会议以累积投票制选举耿成轩女士、夏永祥先生为独立董事，表决结果如下：

  （1）选举耿成轩女士为独立董事，任期与第三届董事会一致。

  表决结果：同意370,994,834 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9966%，表决结果为通过。

  （2）选举夏永祥先生为独立董事，任期与第三届董事会一致。

  表决结果：同意370,994,833 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9966%，表决结果为通过。

  2、审议通过了《关于修订<理财产品管理制度>的议案》；

  表决结果：同意370,998,433 股，占参加会议有表决权股份总数的99.9976%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权8,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0024%，表决结果为通过。

  三、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由江苏新天伦律师事务所邵吕威、陆耀华律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司2014年度第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  四、备查文件

  1、公司2014年度第二次临时股东大会决议；

  2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2014年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  董事会

  2014年11月22日

  证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:201454

  康力电梯股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年11月15日以邮件方式向全体董事发出第三届董事会第五次会议通知。会议于2014年11月21日下午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事7名，实到7名。本次董事会为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

  会议以 7票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第三届董事会专业委员会成员的议案》；

  由于杨菊兴先生、徐志炯先生不再担任公司独立董事，一并辞去公司第三届董事会专业委员会的相关职务，经公司2014年度第二次临时股东大会选举了耿成轩女士、夏永祥先生为公司新任独立董事，公司董事会就有关专业委员会组成人员补选后组成如下：

  （1）战略决策委员会由王友林、顾兴生、强永昌三位董事组成，王友林先生任主任委员；

  （2）提名委员会由夏永祥、王友林、强永昌三位董事组成，夏永祥先生任主任委员；

  （3）薪酬与考核委员会由强永昌、耿成轩、顾兴生三位董事组成，强永昌先生任主任委员；

  （4）审计委员会由耿成轩、王友林、夏永祥三位董事组成，耿成轩女士任主任委员。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司董事会

  2014年11月22日