证券时报多媒体数字报

  股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2014-046

  浙江三花股份有限公司

  第五届董事会第四次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江三花股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第四次临时会议于2014年11月16日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2014年11月21日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

  会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于同意公司筹划发行股份购买资产等事项的议案》。因本次发行股份购买资产等事项涉及关联交易，关联董事张亚波先生、王大勇先生、史初良先生、倪晓明先生、陈雨忠先生回避表决。

  董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产等事项，待中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查后形成发行股份购买资产预案或（报告书）。

  为高效、有序的完成本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作预案或（报告书）等事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会授权公司董事长依法办理本次发行股份购买资产的相关事宜，包括但不限于：

  1、对本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作预案或（报告书）等事项的办理；

  2、聘请本次发行股份购买资产的中介机构；

  3、组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。

  公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求编制的发行股份购买资产的预案（或报告书）及相关议案。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  2014年11月24日

  股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2014-047

  浙江三花股份有限公司

  关于筹划发行股份购买资产等事项的

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江三花股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票自2014年10月27日上午开市起停牌。公司于2014年10月28日披露了《重大事项停牌公告》，于2014年11月3日披露了《重大事项继续停牌公告》，于2014年11月10日披露了《重大事项停牌进展公告》，于2014年11月17日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告》，披露了公司正在筹划发行股份购买资产等事项。

  2014年11月21日，公司召开第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于同意公司筹划发行股份购买资产等事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产等事项。目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，聘请的中介机构正在对筹划发行股份购买资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。

  根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产等事项的进展情况公告。本次筹划的发行股份购买资产等事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  2014年11月24日